证券代码：301266             证券简称：宇邦新材        公告编号：2024-084
债券代码：123224             债券简称：宇邦转债


                   苏州宇邦新型材料股份有限公司
               第四届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次
会议通知已于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达。会议于 2024 年 10 月 9
日以现场方式在公司三楼会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际到会监事
3 人。本次会议由监事会主席朱骄峰先生召集并主持，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规
定。公司监事审议通过如下议案：

    一、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

    经审议，监事会认为公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次
激励计划”或“本激励计划”）授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市
公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规及规
范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，符合公司 2024
年第五次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意公司对本次激励计划授予的激励对象名单及授予数量进行调整。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性
股票的议案》

    经审议，公司监事会根据《公司法》《证券法》《管理办法》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指
南》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对本激励计划
确定的授予的激励对象是否符合授予条件及激励对象名单（调整后）进行了核实。
监事会经认真审核后，一致认为：
    （1）本激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性文
件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《监管指南》规定的激励
对象条件，除 1 名激励对象自愿放弃激励对象资格外，公司授予限制性股票的激
励对象名单与 2024 年第五次临时股东大会审议通过的激励对象名单相符，其作
为本激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。
    （2）本次激励对象授予的激励对象（调整后）均不存在《管理办法》第八
条及《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形：
    1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；
    4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    6）中国证监会认定的其他情形。
    （3）本激励计划授予的激励对象（调整后）为公司（含子公司）在任的董
事、高级管理人员、董事会认为需要激励的其他人员，不包括公司独立董事、监
事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子
女以及外籍员工。
    （4）公司董事会确定的授予日符合《管理办法》《监管指南》和《2024 年
限制性股票激励计划》中关于授予日的相关规定，且公司及授予激励对象（调整
后）均未发生不得授予限制性股票的任一情形，本激励计划授予的条件已经成就，
授予激励对象具备获授限制性股票的资格。
    监事会同意以 2024 年 10 月 9 日为本激励计划的授予日，向符合授予条件的
48 名激励对象授予限制性股票 25.1312 万股，授予价格为 14.45 元/股。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、备查文件

    公司第四届监事会第七次会议决议。


    特此公告。




                                     苏州宇邦新型材料股份有限公司监事会
                                                        2024 年 10 月 10 日