证券代码：301266        证券简称：宇邦新材          公告编号：2024-103
债券代码：123224        债券简称：宇邦转债


                 苏州宇邦新型材料股份有限公司
               第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四
次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议通知
于 2024 年 12 月 19 日以电子邮件及专人送达的方式传达公司全体董事。本次会
议由董事长肖锋先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级
管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章
程》的相关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募
投项目的议案》

    经审议，董事会同意公司使用不超过 10,000.00 万元的募集资金向全资子公
司安徽宇邦新型材料有限公司提供有息借款用于实施“安徽宇邦新型材料有限
公司年产光伏焊带 20,000 吨生产项目”。
    保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使
用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的公告》（公告编号：
2024-105）。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司业务发展需求，并根据公司现
阶段可转换公司债券转股情况及公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的部
分限制性股票归属上市情况，公司董事会同意变更注册资本、修订《公司章程》
并办理相关工商变更登记事项。
      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更注册资本、修订<公司章程>、办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公
告》（公告编号：2024-106）。

      表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      本议案尚需提交公司股东大会审议。

      （三）审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》

      鉴于公司计划对《公司章程》进行修订，为保证制度体系的统一，董事会同
意对应修订公司若干治理制度，修订的制度具体如下：

序号                    制度名称                  是否提交股东大会审议
  1                 股东会议事规则                         是
  2                 董事会议事规则                         是
  3                独立董事工作制度                        是
  4                对外担保管理制度                        是
  5                对外投资管理制度                        是
  6                关联交易管理制度                        是
  7             重大投资和交易决策制度                     是
  8              募集资金使用管理制度                      是
  9                 总经理工作细则                         否
 10            董事会提名委员会工作细则                    否
 11         董事会薪酬与考核委员会工作细则                 否
 12               投资者关系管理制度                       否
 13               董事会秘书工作细则                       否
 14           内幕信息知情人登记管理制度                   否
 15            商品套期保值业务管理制度                      否
 16                  信息披露管理制度                        否
        董事、监事、高级管理人员所持公司股份及
 17                                                          否
                     其变动管理规则

      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变
更注册资本、修订<公司章程>、办理工商变更登记及修订部分公司治理制度的公
告》（公告编号：2024-106）及相关制度文件。

      表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      本议案的部分制度尚需提交公司股东大会审议。

      （四）审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

      根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规
和《公司章程》的相关规定，公司拟于 2025 年 1 月 13 日在公司会议室召开 2025
年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会的相关议案。
      具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召
开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-107）。

      表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      三、备查文件

   1、第四届董事会第十四次会议决议。


      特此公告。


                                        苏州宇邦新型材料股份有限公司董事会
                                                         2024 年 12 月 24 日