证券代码：301269                证券简称：华大九天                 公告编号：2024-003


                      北京华大九天科技股份有限公司

                     第二届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
       北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次
会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024
年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 11 人，实际出席董事 11 人，其中董事张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加
本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟
平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。

二、董事会会议审议情况
       经与会董事审议表决，通过了以下议案：
       1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
       董事会同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下，结合目
前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，将募集资金投资项目建设完成
的时间进行调整。具体情况如下：
                                             调整前达到预定可        调整后达到预定可
序号                 项目名称
                                               使用状态时间            使用状态时间
         电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升
 1                                           2024 年 3 月 31 日     2024 年 12 月 31 日
         级项目
 2       模拟设计及验证 EDA 工具升级项目     2024 年 12 月 31 日    2025 年 12 月 31 日
         面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开
 3                                           2024 年 3 月 31 日      2025 年 9 月 30 日
         发项目
         数字设计综合及验证 EDA 工具开发项
 4                                           2024 年 3 月 31 日      2025 年 9 月 30 日
         目

       表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于募集资金投资项目延期的公告》。

三、备查文件

    1、第二届董事会第二次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。


                                      北京华大九天科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 27 日