华大九天:第二届董事会第二次会议决议公告2024-03-27
证券代码:301269 证券简称:华大九天 公告编号:2024-003
北京华大九天科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二次
会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式向各位董事发出,会议于 2024
年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董
事 11 人,实际出席董事 11 人,其中董事张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加
本次会议,公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟
平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,通过了以下议案:
1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》
董事会同意在募集资金投资用途及投资规模等不发生变更的情况下,结合目
前募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度,将募集资金投资项目建设完成
的时间进行调整。具体情况如下:
调整前达到预定可 调整后达到预定可
序号 项目名称
使用状态时间 使用状态时间
电路仿真及数字分析优化 EDA 工具升
1 2024 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
级项目
2 模拟设计及验证 EDA 工具升级项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 12 月 31 日
面向特定类型芯片设计的 EDA 工具开
3 2024 年 3 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
发项目
数字设计综合及验证 EDA 工具开发项
4 2024 年 3 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
目
表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关
于募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件
1、第二届董事会第二次会议决议;
2、独立董事关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 27 日