证券代码：301269           证券简称：华大九天        公告编号：2024-004


                   北京华大九天科技股份有限公司

                   第二届监事会第二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况

    北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次
会议通知于 2024 年 3 月 11 日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于 2024
年 3 月 26 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，其中，监事张凯以通讯方式参加本次会议，公司董
事会秘书列席本次会议。本次会议由监事会主席王博先生主持。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，通过了以下议案：

    1、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

    经审议，监事会认为，公司本次对募集资金投资项目延期是根据项目实施
的实际情况做出的审慎决定，履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规
定。募投项目的投资内容、投资总额、实施主体等均未发生变更，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次募集
资金投资项目延期事项。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于募集资金投资项目延期的公告》。
三、备查文件

   第二届监事会第二次会议决议。


   特此公告。




                                  北京华大九天科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 3 月 27 日