证券代码：301269          证券简称：华大九天         公告编号：2024-030


                   北京华大九天科技股份有限公司

                   第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次
会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024
年 8 月 8 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议
董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事董大伟、张帅、刘方园、孙小莉
杨晓东、吴革以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次
会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于北京华大九天科技股份有限公司 2024 年半年度报告全
文及其摘要的议案》
    公司董事会在全面审核公司 2024 年半年度报告及其摘要后，一致认为：公
司 2024 年半年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《北
京华大九天科技股份有限公司 2024 年半年度报告》全文及《北京华大九天科技
股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

    表决结果：10 票赞成，反对 0 票，弃权 0 票

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
    2、审议通过《关于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告的议
案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于中国电子财务有限责任公司风险评估专项审计报告》。

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘伟平、董大伟回避
表决。

    本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。

    3、审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

    表决结果：10 票赞成，0 票反对，0 票弃权

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

    1、第二届董事会第五次会议决议；
    2、第二届董事会第二次独立董事专门会议决议；
    3、第二届董事会审计委员会第五次会议决议。


    特此公告。


                                      北京华大九天科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 8 月 9 日