证券代码：301269           证券简称：华大九天        公告编号：2024-045


                   北京华大九天科技股份有限公司

                   第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况
    北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024
年 11 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会
议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事董大伟、张帅、刘方园、孙小
莉以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次
会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金使用效率，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目
正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 12 亿元闲
置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高的保本型产品，授权期限自董事会
审议通过之日起 12 个月。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件

   第二届董事会第九次会议决议


   特此公告。




                                北京华大九天科技股份有限公司董事会
                                                 2024 年 11 月 12 日