证券代码：301279          证券简称：金道科技         公告编号：2024-007



                     浙江金道科技股份有限公司

                第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会
 议于 2024 年 1 月 23 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号浙江金道科技股份
 有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结
 合的方式进行。本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公
 司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于 2024 年 1 月 13
 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决
 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

     董事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会
 计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则
 第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及
 财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。
     公司董事会审计委员会和第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过
 了本议案。
     具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 24 日 在 巨 潮 资 讯 网 （
 http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告
 编号：2024-009）以及《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》。
     表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件

1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；


特此公告。




                                         浙江金道科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2024 年 1 月 24 日