证券代码：301279           证券简称：金道科技           公告编号：2024-010



                   浙江金道科技股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、股东大会的召开和出席情况

    1、会议召开时间

    现场会议召开时间为：2024 年 1 月 24 日（星期三）下午 14：00 开始；

    网络投票时间：2024 年 1 月 24 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午 9:15-9:25，9：30-11：30,下午 13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 24 日上午
9:15-下午 15:00。

    2、会议召开和表决方式：

    本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

    3、召集人：公司董事会。

    4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路 689 号公司会议室。

    5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

    6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
    二、会议出席情况

    1、股东出席会议的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 69,002,400 股，占上市公司总
股份的 69.0024％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 69,000,000 股，
占上市公司总股份的 69.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,400
股，占上市公司总股份的 0.0024％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总
股份的 0.0024％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,400 股，
占上市公司总股份的 0.0024％。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）
了会议。

    三、议案审议表决情况

    本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

    议案 1：审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意 69,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    议案 2：审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

    总表决情况：
    同意 69,002,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。

    四、律师见证情况

    （一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

    （二）律师姓名：姚轶丹、郭磊

    （三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

    五、备查文件

    1、浙江金道科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》；

    3、交易所要求的其他文件。

    特此公告。



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                                                                    董事会
                                                         2024 年 1 月 24 日