证券代码：301279            证券简称：金道科技                公告编号：2024-081


                  浙江金道科技股份有限公司
                  关于续聘会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



   浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召
开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，会议审议通过《关于续
聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务(特殊普通合伙)为公司
2024 年审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

   一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

   天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有从事证券、
期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供
审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司
提供了高质量的审计服务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、
财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东
的合法权益。因此，公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公
司 2024 年度财务审计机构。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据年度
审计工作量与审计机构协商确定 2024 年度审计费用。

    二、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息
    1、基本信息

  事务所名称        天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期          2011年7月 18 日              组织形式           特殊普通合伙

  注册地址          浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

 首席合伙人        王国海                   上年末合伙人数量               238 人



                                        1
 上年末执业人         注册会计师                                               2,272 人

 员数量               签 署 过 证券 服 务业 务 审计 报 告 的注 册 会计 师       836 人

                      业务收入总额                                34.83 亿元
 2023 年（经审计）
                      审计业务收入                                30.99 亿元
 业务收入
                      证券业务收入                                18.40 亿元

                      客户家数                                      675 家

                      审计收费总额                                6.63 亿元

                                               制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

                                               批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
 2023 年上市公司                               和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
                      涉及主要行业
 （含 A、B 股）审计                            租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，

 情况                                          金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政

                                               业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，

                                               农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和

                                               社会工作，综合等

                      本公司同行业上市公司审计客户家数                         513 家

    2、投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1 亿元
以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险
购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规
定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
    3、诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，
未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监
督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，
共涉及 50 人。

    （二）项目信息


                                              2
    1、基本信息
基本信息                   项目合伙人         签字注册会计师   项目质量复核人员
姓名                          蒋晓东              胡建迪              吴慧
何时成为注册会计师           1993 年             2020 年            2009 年
何时开始从事上市公
                             1993 年             2014 年            2005 年
司审计
何时开始在本所执业           1993 年             2020 年            2009 年
何时开始为本公司提
                             2023 年             2023 年            2021 年
供审计服务
近三年签署或复核上
                              [注 1]              [注 2]             [注 3]
市公司审计报告情况
    [注 1] 2024 年签署金道科技、广脉科技、洁美科技等上市公司 2023 年度审计报告，复核

滨江集团、杭华股份等上市公司 2023 年度审计报告；2023 年签署五芳斋、卫星化学、洁美科

技等上市公司 2022 年度审计报告，复核滨江集团、杭华股份等上市公司 2022 年度审计报告；

2022 年签署洁美科技、华旺科技、卫星化学等上市公司 2021 年度审计报告，复核滨江集团、

杭华股份等上市公司 2021 年度审计报告

    [注 2] 2024 年签署金道科技等上市公司 2023 年度审计报告

    [注 3] 2024 年，签署维康药业、皇马科技、金盾股份、腾亚精工、纽泰格 2023 年度审计

报告，复核金道科技等上市公司 2023 年度审计报告；2023 年，签署维康药业、皇马科技、长

海股份、金盾股份、腾亚精工、万得凯 2022 年度审计报告，复核金道科技等上市公司 2022 年

度审计报告；2022 年，签署长海股份、皇马科技、金盾股份、蠡湖股份 2021 年度审计报告，

复核金道科技等上市公司 2021 年度审计报告；

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为
受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措
施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

    3、独立性

       天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质
量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

       4、审计收费



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    主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工
作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
    公司董事会提请股东大会授权管理层根据 2024 年度具体的审计要求和审计
范围与天健协商确定相关的审计费用，并签署正式年度审计业务约定书。

    三、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了
审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）以往在为公司提供审计服务的过
程中，表现出了良好的职业操守和执业水平，且其具备执行证券相关业务资格，
具备从事财务审计的资质和能力，具备独立性和投资者保护能力。审计委员会提
议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同意
将该事项提交公司第三届董事会第三次会议审议。
    2、公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有董事一致表决通过，本事项尚须提
交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
    3、公司于 2024 年 10 月 28 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过了《关
于续聘会计师事务所的议案》，议案得到所有监事一致表决通过。

    四、报备文件

    1、公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
    3、公司第三届监事会第三次会议决议；
    4、天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件。
    特此公告。




                                                浙江金道科技股份有限公司
                                                           董事会

                                                     2024 年 10 月 30 日


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