证券代码：301285          证券简称：鸿日达            公告编号：2024-043


                   鸿日达科技股份有限公司
            第二届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届监事会
第六次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2024
年 7 月 2 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公
司监事会主席朱大伟主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    我们同意公司根据生产经营需要，拟变更经营范围，及依据变更的经营范围
修改《公司章程》中的相应条款，并办理工商变更登记手续。本次经营范围变更
和章程相关条款的修订最终以工商机关核准登记的内容为准。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日
达科技股份有限公司章程》《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-044）等相关文件。

    特此公告。


                                             鸿日达科技股份有限公司监事会
                                                          2024 年 7 月 3 日