证券代码：301285          证券简称：鸿日达           公告编号：2024-042


                      鸿日达科技股份有限公司
                第二届董事会第七次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会
第七次会议通知于 2024 年 6 月 28 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024
年 7 月 2 日在公司行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公
司董事长王玉田主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高
级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    根据生产经营需要，公司拟变更经营范围，及依据变更的经营范围修改《公
司章程》中的相应条款，并办理工商变更登记手续。同时公司董事会提请股东大
会授权公司董事会或其授权人士办理变更经营范围、修订《公司章程》的工商变
更登记及有关备案等手续，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至相关事
项全部办理完毕之日止。本次经营范围变更和章程相关条款的修订最终以工商机
关核准登记的内容为准。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日
达科技股份有限公司章程》《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》
（公告编号：2024-044）等相关文件。
    2、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2024 年 7 月 19 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《鸿日
达科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2024-045）。

    特此公告。


                                            鸿日达科技股份有限公司董事会
                                                           2024 年 7 月 3 日