证券代码：301285           证券简称：鸿日达           公告编号：2024-047

                          鸿日达科技股份有限公司
                     2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议时间：2024 年 7 月 19 日（星期五）14:00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年
7 月 19 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2024 年 7 月 19 日 9:15-15:00。
    3、现场会议召开地点：江苏省昆山市玉山镇青淞路 89 号鸿日达科技股份有限公司行
政办公楼一楼大会议室。
    4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    5、会议召集人：公司董事会。
    6、会议主持人：董事长王玉田先生。
    7、本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
    （二）会议出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共 10 人，代表公司股份数为

134,476,092 股，占公司有表决权股份总数的 65.6844%。其中：通过现场投票的股东及股

东授权委托代表 4 人，代表公司股份数为 127,960,192 股，占公司有表决权股份总数的

62.5018%；通过网络投票的股东 6 人，代表公司股份数为 6,515,900 股，占公司有表决权股

份总数的 3.1827%。
    注：截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 206,670,000 股，其中公司回购专用
证券账户中股份数为 1,939,438 股，回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权，故

本次股东大会有表决权股份总数为 204,730,562 股，下同。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票出席会议的中小股东及股东授权委托代表共 6 人，代表公司股份
数为 6,515,900 股，占公司有表决权股份总数的 3.1827%。其中：通过现场投票的中小股东
及股东授权委托代表 0 人，代表公司股份数为 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%；
通过网络投票的中小股东 6 人，代表公司股份数为 6,515,900 股，占公司有表决权股份总
数的 3.1827%。
    3、公司全体董事、监事、高级管理人员，以及董事会秘书出席了现场会议，公司聘请
的律师以现场参会方式出席并见证了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
    总表决情况：同意 134,454,292 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的
99.9838％；反对 21,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0162％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 6,494,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份
总数的 99.6654％；反对 21,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
0.3346％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以
上同意，表决通过。
    三、律师见证情况
   国浩律师（北京）事务所姚佳律师、李聪律师出席本次股东大会并发表如下法律意见：
   综上所述，本所律师认为：
    1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定；
    2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法、有效；
    3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，
其参会资格合法、有效；
    4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，
表决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、《鸿日达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《国浩律师（北京）事务所关于鸿日达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大
会之法律意见书》。


    特此公告。


                                                     鸿日达科技股份有限公司董事会
                                                                    2024 年 7 月 20 日