证券代码：301285          证券简称：鸿日达            公告编号：2024-061


                        鸿日达科技股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届监事会第八次会
议通知于 2024 年 9 月 2 日以电话、邮件的方式送达全体监事，于 2024 年 9 月 6 日在公司
行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席朱大伟主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    公司本次部分募投项目延期，是根据项目实际实施进展情况做出的审慎决定，项目的
延期未改变项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模等，不存在改变或变相改
变募集资金投向的情况，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公
司正常经营产生不利影响，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监
事会同意本次部分募投项目延期的事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项
目延期的公告》（公告编号:2024-062）。

    特此公告。


                                                      鸿日达科技股份有限公司监事会
                                                                    2024 年 9 月 7 日