证券代码：301285             证券简称：鸿日达             公告编号：2024-060


                          鸿日达科技股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     鸿日达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）第二届董事会第九次会
 议通知于 2024 年 9 月 2 日以电话、邮件的方式送达全体董事，于 2024 年 9 月 6 日在公司
 行政办公楼一楼大会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司董事长王玉田主持，会议
 应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的
 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《鸿日达科技股份有限公司章
 程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
     同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等均不发生变
 更的情况下，将募投项目中的“昆山汉江精密连接器生产项目”预计达到可使用状态的日
 期延期至 2026 年 3 月 31 日。
     表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项
 目延期的公告》（公告编号:2024-062）。

     特此公告。


                                                       鸿日达科技股份有限公司董事会
                                                                     2024 年 9 月 7 日