东吴证券股份有限公司
                  关于鸿日达科技股份有限公司
                  部分募投项目延期的核查意见


    东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为鸿日
达科技股份有限公司（以下简称“鸿日达”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对鸿日达部分募
投项目延期事项进行了核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意鸿日达科
技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1447 号）同
意注册，公司首次公开发行人民币普通股 5,167 万股，每股发行价格为人民币
14.60 元，本次发行募集资金总额为人民币 75,438.20 万元，扣除发行费用后募
集资金净额为 67,582.85 万元。上述募集资金到位情况经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）验证，并由其出具了报告号为容诚验字[2022]215Z0050 号的《验
资报告》。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所
在银行签订募集资金三方监管协议。

    二、募集资金使用情况说明

    公司分别于 2023 年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事
会第十二次会议，于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议
通过了《关于部分募投项目新增实施地点、实施主体及募集资金专户和变更实施
方式的议案》，同意在不改变募投项目的投资方向、投资总额、实施内容的情况
下，将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“软硬件设备购置及
安装费用、铺底流动资金合计 23,687.01 万元的募集资金”的内容变更由全资子
公司东台润田精密科技有限公司（以下简称“东台润田”）利用其现有厂房实施。

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       公司分别于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会
第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目、使用超募资金、自有资金增加投资额并向全资子公司增资
以实施募投项目的议案》，同意公司将原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生
产项目”中剩余“建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08
万元的募集资金”的内容全部变更为由“半导体金属散热片材料项目”和“汽车
高频信号线缆及连接器项目”使用。两个新项目合计总投资为 27,194 万元，拟
使用原募投项目中建筑工程费用、工程建设其他费用和预备费用合计 18,566.08
万元的募集资金，同时使用超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元增加
投资额。
       综上，截至 2024 年 8 月 31 日，公司募集资金投资计划及使用情况如下：
                                                                          单位：万元
                                                           累计已使用募     募集资金
序号         项目名称        投资总额    拟使用募集资金
                                                             集资金         投资进度
        昆山汉江精密连接器
 1                           23,687.01      23,687.01       11,298.34        47.70%
        生产项目
 2      补充流动资金         6,000.00        6,000.00        6,000.00       100.00%
        汽车高频信号线缆及
 3                           15,765.83      15,067.67         508.48          3.37%
        连接器项目
        半导体金属散热片材
 4                           11,428.17      11,428.17        2,123.81        18.58%
        料项目
            合计             56,881.01      56,182.85       19,930.63        35.47%
    注：“汽车高频信号线缆及连接器项目”总投资共计为 15,765.83 万元，具体由募集资
金 7,137.91 万元，超募资金 7,929.76 万元、自有资金 698.16 万元构成。

       三、募投项目延期具体情况及主要原因

       （一）募投项目延期具体情况

       结合目前募集资金投资项目的实际情况，在项目实施主体、募集资金投资用
途及投资规模等都不发生变更的情况下，公司决定对募集资金投资项目中的“昆
山汉江精密连接器生产项目”预计达到可使用状态的日期进行调整，具体如下：
                        项目达到预定可使用状态日期      项目达到预定可使用状态日期
       项目名称
                                （调整前）                      （调整后）
昆山汉江精密连接器
                             2024 年 9 月 10 日              2026 年 3 月 31 日
生产项目


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    （二）本次募投项目延期的原因

    公司原 IPO 募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”最初预计达到可使用
状态日期为 2024 年 10 月。但截至 2023 年 8 月，原募投项目前置行政审批手续
仍未完成，在原实施地点新建厂房的建筑工程无法开工建设,为加快项目实施进
度，同时综合考虑消费电子行业周期、未来战略布局规划等因素后，公司于 2023
年 8 月 18 日召开第一届董事会第二十次会议、于 2023 年 9 月 11 日召开 2023
年第一次临时股东大会，同意将募投项目“昆山汉江精密连接器生产项目”中“软
硬件设备购置及安装费用、铺底流动资金”内容变更由公司全资子公司东台润田
利用其现有厂房实施，建设期一年。因此，“昆山汉江精密连接器生产项目”预
计达到可使用状态日期变为 2024 年 9 月 10 日。自“昆山汉江精密连接器生产项
目”中“软硬件设备购置及安装费用、铺底流动资金”内容变更由东台润田实施
后，公司积极推进项目相关工作，目前部分产线已经投入使用。
    综合考虑未来市场环境、公司经营规划等因素后，为更好地满足下游市场的
需求，进一步提升产品的综合竞争力，公司对部分产品不断优化，同时不断调整、
改进生产线配置，以提供更好的产品品质，确保募投项目建设的可行性、适用性
及长效性。结合募投项目当前的产线建设情况、设备调试进度等情况，经公司审
慎研究决定，在该项目实施主体、实施方式、募集资金用途和投资规模等均不发
生变更的情况下，将该项目达到预定可使用状态日期延长至 2026 年 3 月 31 日。

    四、本次募投项目延期对公司的影响

    本次部分募投项目延期是根据项目实际实施情况做出的审慎决定，项目的延
期未改变项目的建设内容、实施主体等，不存在变相改变募集资金投向和损害其
他股东利益的情形，不会对公司的正常经营造成重大影响，符合公司长期发展规
划。公司将加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保
障募投项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

    五、履行的审批程序及相关意见

    （一）董事会审议情况

    公司 2024 年 9 月 6 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于部


                                     3
分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集资金投
资用途及投资规模等均不发生变更的情况下，将募投项目中的“昆山汉江精密连
接器生产项目”预计达到可使用状态的日期延期至 2026 年 3 月 31 日。

    （二）监事会审议情况

    公司于 2024 年 9 月 6 日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于
部分募投项目延期的议案》。监事会认为：公司本次部分募投项目延期，是根据
项目实际实施进展情况做出的审慎决定，项目的延期未改变项目实施主体、实施
方式、募集资金用途和投资规模等，不存在改变或变相改变募集资金投向的情况，
不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常经营产生
不利影响，审批程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。因此，监事会同
意本次部分募投项目延期的事项。

    六、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期的事项已经公司董事会
和监事会审议通过，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在变相
改变募集资金使用用途和损害投资者利益的情形。
    综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期的事项无异议。
    （以下无正文）




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   （此页无正文，为东吴证券股份有限公司《关于鸿日达科技股份有限公司部
分募投项目延期的核查意见》之签章页）




   保荐代表人：
                     蔡晓涛                       李   喆




                                                东吴证券股份有限公司

                                                        年   月   日




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