证券代码：301291          证券简称：明阳电气        公告编号：2024-003


                    广东明阳电气股份有限公司
            第二届监事会第六次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 监事会会议召开情况

    广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次临时
会议于 2024 年 1 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议通
知已于 2024 年 1 月 9 日以邮件方式送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席沈军先生主持，董事会秘书列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于拟使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司监事会认为：公司及合并报表范围内的子公司拟使用合计不超过人民币
4 亿元（含）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、低
风险的现金理财类产品，有助于提高资金使用效率，增加公司及子公司现金资产
收益，为公司及股东取得更多的投资回报。相关决策程序符合《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于拟使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-001）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件

第二届监事会第六次临时会议决议。


特此公告。


                                   广东明阳电气股份有限公司
                                                    监事会
                                      二〇二四年一月十二日