证券代码：301291          证券简称：明阳电气            公告编号：2024-062


                       广东明阳电气股份有限公司
      关于公司 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人
                   买卖公司股票情况的自查报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2024 年 12 月 10 日，广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于<2024
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2024 年股票期权激励
计划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2024 年 12 月 11 日在中国证监会
指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露了相关公告。
    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指
南第 1 号——业务办理》等相关规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司查询，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称“激励计划”）内
幕信息知情人在激励计划公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，
具体情况如下：
     一、核查的范围及程序
    1、核查对象为公司 2024 年股票期权激励计划的内幕信息知情人。
    2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
    3、本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在激励
计划公开披露前 6 个月内（即 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 12 月 11 日，以下简
称“自查期间”）买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股
东股份变更明细清单》。
    二、核查对象买卖公司股票情况说明
    1、公司在筹划激励计划的过程中，严格按照《管理办法》、《上市公司信
息披露管理办法》等法律法规及公司内部保密制度的规定，限定参与筹划讨论的
人员范围，并采取相应保密措施。公司已将参与激励计划商议筹划、论证咨询、
决策讨论等事项的内幕信息知情人进行了登记，内幕信息严格控制在《内幕信息
知情人登记表》登记人员范围之内。在公司披露激励计划相关公告前，未发现存
在内幕知情信息泄露的情形。
    2、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务
人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，激励计划所有内幕
信息知情人自查期间均不存在买卖公司股票的情况。
    三、结论
    综上所述，公司严格按照《管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市
公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律、法规及规范性文件的规定，在
激励计划策划、讨论过程中已采取了相应保密措施，限定了接触内幕信息人员的
范围，对内幕信息知情的相关人员及中介机构及时进行了登记。经核查，在激励
计划自查期间未发现内幕信息知情人利用激励计划有关内幕信息买卖公司股票
的行为或泄露激励计划内幕信息的情形，符合《管理办法》等相关规定，不存在
内幕交易行为。
    四、备查文件
    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的信息披露义务人持股
及股份变更查询证明及股份变更明细清单；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                              广东明阳电气股份有限公司
                                                                董事会
                                              二〇二四年十二月二十三日