证券代码：301291          证券简称：明阳电气        公告编号：2024-069


                    广东明阳电气股份有限公司
 监事会关于公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单
                      （授予日）的核查意见

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
等有关法律、法规和规范性文件以及《广东明阳电气股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等规定，对 2024 年股票期权激励计划激励对象名单（授
予日）进行核查，发表核查意见如下：
    一、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，不
存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    二、激励对象均为公司实施 2024 年股票期权激励计划时在公司任职的核心
骨干员工，不包括公司独立董事、监事和单独或合计持有公司 5%以上股份的股
东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    综上，经核查，公司监事会认为，列入 2024 年股票期权激励计划激励对象
名单（授予日）的人员主体资格合法、有效。
特此公告。




             广东明阳电气股份有限公司
                               监事会
             二〇二四年十二月二十七日