证券代码：301291          证券简称：明阳电气         公告编号：2024-067


                     广东明阳电气股份有限公司
              第二届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
    广东明阳电气股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会
议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 25
日送达各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会
主席沈军先生主持，董事会秘书列席。
    本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议表决，审议通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》

    公司监事会认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

    2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024 年股
票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

    3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2024 年股票期权激励计划
（草案）》的规定。

    综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2024 年 12
月 27 日，向符合授予条件的 126 名激励对象共计授予 699 万份股票期权，行权
价格为 42.88 元/股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于向激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2024-068）。

    三、备查文件
    第二届监事会第十一次会议决议。


    特此公告。
                                              广东明阳电气股份有限公司
                                                                监事会
                                              二〇二四年十二月二十七日