证券代码：301291 证券简称：明阳电气 公告编号：2024-065
广东明阳电气股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）现场会议开始时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
27 日上午 09:15-09:25、09:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 09:15-15:00 期间的任意时间
2、会议地点：广东省中山市南朗镇横门兴业西路 6 号公司会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长张传卫先生由于工作及行程原因无法出席并主
持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事兼总裁郭献清先生主持
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 105 人，代表股份 193,381,823 股，占公司有表
决权股份总数的 61.9416％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份
46,699,590 股，占公司有表决权股份总数的 14.9582％。通过网络投票的股东
102 人，代表股份 146,682,233 股，占公司有表决权股份总数的 46.9834％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 100 人，代表股份 9,253,613 股，占公司有
表决权股份总数的 2.9640％。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 100 人，
代表股份 9,253,613 股，占公司有表决权股份总数的 2.9640％。
3、公司在任董事 7 人，现场出席 4 人。董事长张传卫先生、董事张超女士
和孙文艺先生由于公务原因缺席会议；公司全体监事、董事会秘书姚兴存先生出
席了本次股东大会；公司总裁郭献清先生、副总裁胡连红先生、张永胜先生、首
席财务官刘文娣女士列席了本次股东大会。
4、见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议
案》
总表决情况：同意 193,369,023 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9934％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0062％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 9,240,813 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8617％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1286％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0097％。
（二）审议通过《关于<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议
案》
总表决情况：同意 193,369,023 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9934％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0062％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 9,240,813 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8617％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1286％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0097％。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励
计划相关事宜的议案》
总表决情况：同意 193,369,023 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9934％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0062％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 9,240,813 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8617％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1286％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0097％。
（四）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 39,887,373 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9679％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0298％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0023％。
中小股东总表决情况：同意 9,240,813 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8617％；反对 11,900 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1286％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0097％。
（五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 193,370,323 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9941％；反对 10,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0055％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0005％。
中小股东总表决情况：同意 9,242,113 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 99.8757％；反对 10,600 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.1145％；弃权 900 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0097％。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 192,091,710 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.3329％；反对 1,288,713 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0.6664％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0007％。
中小股东总表决情况：同意 7,963,500 股，占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的 86.0583％；反对 1,288,713 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 13.9266％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0151％。
（七）审议通过《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累计投票方式表决
7.01《关于增选刘建军先生为第二届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：关于增选刘建军先生为第二届董事会非独立董事的议案同意股
份数 162,436,336 股，同意股份数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股
份总数的 83.9977%。
中小股东总表决情况：关于增选刘建军先生为第二届董事会非独立董事的议
案同意股份数 8,308,126 股，同意股份数占出席本次股东大会的中小投资者所持
有效表决权股份总数的 89.7825%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所周雨翔律师、梁恒瑜律师见证了本次股东大
会并出具法律意见书，认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集人资格、
召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》
等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）广东明阳电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于广东明阳电气股份有限公司 2024
年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
广东明阳电气股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十七日
