证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-060

           山东海科新源材料科技股份有限公司

  关于公司非独立董事、总经理辞职暨补选非独立董事、聘
  任总经理、调整专门委员会委员并变更法定代表人的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、公司非独立董事、总经理辞职情况

     山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”
 或“海科新源”）近日收到公司非独立董事、总经理张生安先
 生的辞职报告，张生安先生因工作调整原因申请辞去公司非
 独立董事、总经理职务，同时一并辞去薪酬与考核委员会委
 员职务，辞职后张生安先生将不再在海科新源担任任何职务。
 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
 号——创业板上市公司规范运作》和《山东海科新源材料科
 技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
 定，张生安先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数，
 不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营，其辞职报
 告自送达董事会之日起生效。

     张生安先生的原定任期为 2023 年 8 月 7 日至第二届董
 事会届满之日止。截至本公告披露日，张生安先生直接持有
 公司 26.9550 万股份，直接持股比例为 0.12%；东营市谛达
 威企业管理咨询中心（有限合伙）间接持有公司 153.1195 万
股，间接持股比例为 0.69%；其配偶或关联人未持有公司股
份。张生安先生离任后将严格遵守《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东、董监高减持股
份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司股东及董
事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的
规定。

    同时，严格遵守其在《山东海科新源材料科技股份有限
公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出
的《本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、
延长锁定期限的承诺》等相关承诺，不存在应当履行而未履
行的承诺事项。

    张生安先生担任公司非独立董事、总经理期间，恪尽职
守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极
作用，公司及董事会对张生安先生在任期间的勤勉工作及对
公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

    二、补选非独立董事、聘任总经理、调整薪酬与考核委
员会委员及变更法定代表人情况

    公司于 2024 年 9 月 19 日召开第二届董事会第十三次会
议，审议通过了《关于公司非独立董事辞职暨补选第二届董
事会非独立董事的议案》《关于聘任公司总经理暨变更法定
代表人的议案》《关于调整公司薪酬与考核委员会成员的议
案》，决定补选马立军先生为第二届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届
满之日止（马立军先生简历见附件）；决定聘任马立军先生为
公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止；决定增补马立军先生为薪酬与考核委员会
委员，马立军先生在公司董事会薪酬与考核委员会的任职将
在股东大会选举其担任公司董事后生效，任期自公司股东大
会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止；

    根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代
表人，公司将尽快完成相应的工商变更登记手续。

    四、备查文件

    1.第二届董事会第十三次会议决议；

    2.第二届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议；

    3.深交所要求的其他文件。

    特此公告。



              山东海科新源材料科技股份有限公司董事会

                                        2024年9月19日
附件：马立军先生简历

    马立军先生，1978 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久
居留权，硕士研究生学历，EMBA，中级工程师。2002 年 3 月
至 2015 年 9 月，历任山东海科化工有限公司班长、科长助
理、副科长、科长、副部长、总经理助理；2015 年 9 月至 2021
年 8 月，历任东营市赫邦化工有限公司副总经理、总经理、
董事长；2021 年 12 月至今，任镇江润晶高纯化工科技股份
有限公司董事长；2024 年 4 月至今，任山东海科控股有限公
司董事。

    截至目前，马立军先生未直接持有公司股份；通过东营
市谛达威企业管理咨询中心（有限合伙）持有公司 153.1195
万股股份，间接持股比例为 0.69%；马立军先生是公司控股
股东山东海科控股有限公司（直接持有公司 60.90%）的董事，
除此之外，马立军先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份
的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员不存在关联
关系。马立军先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确
结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失
信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第
3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定的任职条件。