证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-057

            山东海科新源材料科技股份有限公司

               第二届监事会第九次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届监事会第九次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合

通讯方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 13 日通过直接送达方式向全
体监事发出。

    本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，分别为李

永、张彬、李玲。本次会议由监事会主席李永主持，出席本次监事会
会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》及《山东海科新源材
料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司注销回购股份并减少注册资本暨修订<公
司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规
    定，公司拟将股票回购专用证券账户中的 167,400 股股份进行注销，
    并相应减少公司注册资本 167,400 元。

        本次回购股份注销手续完成后，公司总股本将由 222,963,178 股
    减少至 222,795,778 股，公司股本结构变化如下：
                              变动前                         变动后
       股份
                       股份数量           比例       股份数量        比例
一、有限售条件股份   138,173,738        61.9716%   138,173,738     62.0181%
二、无限售条件股份    84,789,440        38.0284%    84,622,040     37.9819%
三、股份总数         222,963,178       100.0000%   222,795,778    100.0000%

        结合《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》的规定，并根据
    公司实际情况，同意对《公司章程》相应条款进行修订。

        表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

        本议案尚需提交股东大会审议。

        具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

    （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

        2、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司
    股份及其变动管理制度>的议案》

        根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》及《上市公司董事、
    监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等最新规定，
    结合公司实际情况，同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司

    股份及其变动管理制度》相关条款进行修订。

        表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

        具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
    （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    3、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等最
新规定，结合公司实际情况，同意对《信息披露事务管理制度》相关
条款进行修订。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、备查文件

    1. 第二届监事会第九次会议决议。




                      山东海科新源材料科技股份有限公司监事会

                                               2024 年 9 月 19 日