海科新源：第二届董事会第十五次会议决议公告2024-12-23
证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-077
山东海科新源材料科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二
届董事会第十五次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过直接送达方式
向全体董事发出。
本次会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人（其中王爱
东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次会议）。出席会议人数符合
《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有限公司
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司监事与高管列
席本次会议。会议由公司董事长杨晓宏主持。
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经与会董事审议，聘任李玲女士为公司证券事务代表，协助董事
会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会
届满之日止。
表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
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本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计及
2025 年度部分日常关联交易预计的议案》
经与会董事审议，董事会同意增加 2024 年度日常关联交易预计
额度及 2025 年度部分日常关联交易预计的事项。公司在日常运营过
程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划等适时调整，
因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。
公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度及 2025 年度部分日
常关联交易的预计客观、合理，定价公允，遵循了公平、公正、公开
的原则，议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和
《公司章程》的规定。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日
常生产经营业务的正常商业行为，不存在损害公司及其他股东特别是
中小股东利益的情形。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构出具了无
异议的核查意见。
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关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对此议案回避表决。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于制定公司<市值管理制度>的议案》
为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，
维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及
其他有关法律法规，结合公司实际情况制定了《市值管理制度》。
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表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》
为加强上市公司舆情管理工作，进一步规范公司的舆情管理行为，
提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、
妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造
成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公
司章程》，结合公司实际情况制定了《舆情管理制度》。
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表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.第二届董事会第十五次会议决议；
2.第二届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议决议。
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司
董事会
2024年12月23日
