海科新源：关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计的公告2024-12-23
证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-079
山东海科新源材料科技股份有限公司
关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联
交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、公司于 2024 年 3 月 20 日召开第二届董事会第八次会
议和第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 4 月 8 日召开
2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于 2024 年度
日常关联交易预计的议案》。根据业务发展及日常生产经营需
要，预计 2024 年度公司及控股子公司与关联方山东海达物流
有限责任公司（以下简称“海达物流”）、东营市赫邦化工有
限公司（以下简称“赫邦化工”）以及实际控制人杨晓宏及其
控制的其他企业发生运输、租赁、采购商品等关联交易。公司
及控股子公司预计 2024 年度与关联方发生日常关联交易不超
过 15,482.00 万元，2024 年 1-11 月实际发生额为 14,632.32
万元（未经审计），在董事会前次审议的日常关联交易预计范
围内。
2、根据公司及控股子公司的经营发展需要，向关联方海
达物流进行采购货物运输服务发生日常性关联交易，公司决定
增加 2024 年度日常关联交易预计额度 1,500 万元。
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3、根据 2024 年度 1-11 月海科新源日常关联交易的实际
情况，并结合公司业务发展的需要，预计 2025 年度 1-5 月公
司及控股子公司与关联方海达物流、赫邦化工、海科技术创新
服务（江苏）有限公司（以下简称“海科技术（江苏）”）以
及实际控制人杨晓宏及其控制的其他企业发生运输、租赁、销
售、采购商品等关联交易。公司及控股子公司预计 2025 年度
1-5 月与关联方发生日常关联交易不超过 9,382.28 万元。
4、2024 年 12 月 23 日，公司召开第二届董事会第十五次
会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于增加
2024 年度日常关联交易预计及 2025 年度部分日常关联交易预
计的议案》，关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对此
议案回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》
《关联交易管理办法》的相关规定，本次增加及预计日常关联
交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）2024 年度 1-11 月日常关联交易实际发生情况及本
次增加预计金额情况
单位：人民币万元
实际 实际
发生 发生 本次增加
本次拟
2024年1- 额占 额与 后2024年
关联交 关联交易 增加的
关联人 11月实际 预计金额 同类 预计 度关联交
易类别 内容 预计金
发生金额 业务 金额 易预计金
额
的比 差异 额
例 （%）
接受关
联人提
供货物 海达物流 货物运输 12,226.54 13,000.00 44.87% -5.95% 1,500.00 14,500.00
运输服
务
向关联 二元醇装
赫邦化工 1,182.00 1,182.00 48.99% 0.00% / 1,182.00
人租赁 置租赁
2
耗用动
力：水、 -
赫邦化工 695.21 1,100.00 2.06% / 1,100.00
电、燃气 36.80%
向关联 等
人采购 实际控制
商品 人杨晓宏
柴油、加 -
及其控制 8.69 200.00 0.96% / 200.00
油卡等 95.65%
的其他企
业
公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照
公司董事会对日常关联交易实
可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据
际发生情况与预计存在较大差
市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致
异的说明
实际发生额与预计金额存在一定差异。
公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，
公司独立董事对日常关联交易 系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属
实际发生情况与预计存在较大 于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公
差异的说明 允，不存在损害公司及公司股东、特别是公司中小股东利益的情
形。
注：2024年1-11月已发生交易金额未经审计。
（三）预计日常关联交易类别和金额
公司预计 2025 年度 1-5 月日常关联交易具体情况如下：
单位：人民币万元
关联交易 关联交易 2025年1-5月 2024年1-11月已
关联人 关联交易内容
类别 定价原则 预计交易金额 产生交易金额
接受关联
人提供货 按照市场
海达物流 货物运输 8,208.33 12,226.54
物运输服 价格
务
向关联人 按照市场
赫邦化工 关联租赁 591.00 1,182.00
租赁 价格
耗用动力：
按照市场
赫邦化工 水、电、燃气 458.33 695.21
价格
向关联人 等
采购商品 实际控制人杨 其他采购物
按照市场
晓宏及其控制 资、设计费用 83.33 8.69
价格
的其他企业 等
租赁给关 海科技术 按照市场
关联租赁 41.28 -
联人 （江苏） 价格
合计 9,382.28 14,112.45
注：2024年1-11月已发生交易金额未经审计。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及关联关系
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1、东营市赫邦化工有限公司
统一社会信用代码：91370500567729804B
法定代表人：巩超
注册资本：66,000万人民币
注册地：东营市东营港经济开发区东港路以西、港北一路
以北
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；化工产品生产
（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；食品添加剂销售；销售代理；国内贸易代理；技术进出
口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生
产；食品添加剂生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或
许可证件为准）。
与公司关联关系：东营市赫邦化工有限公司是公司实际控
制人杨晓宏控制的企业，且公司董事长杨晓宏、董事张在忠在
该公司担任董事，公司董事崔志强在该公司担任董事长，公司
监事张彬在该公司担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》有关规定，赫邦化工被认定为公司关联方。
最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2024年11月30
日，总资产165,206万元，净资产97,903万元，主营业务收入
131,784万元，净利润7,131万元。
2、山东海达物流有限责任公司
统一社会信用代码：913705000921978231
法定代表人：程金杰
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注册资本：2,000万人民币
注册地：山东省东营市东营区胜利工业园管委会11号路以
西、4号路以北
经营范围：一般项目：国内货物运输代理；装卸搬运；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；汽车零配件批发；
软件开发；广告制作；广告设计、代理；特种设备出租；国际
货物运输代理；无船承运业务；报关业务；报检业务；国内船
舶代理；集装箱租赁服务；国内贸易代理；集装箱维修；普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
与公司关联关系：山东海达物流有限责任公司是公司实际
控制人杨晓宏控制的企业，且公司董事长杨晓宏、董事张在忠
在该公司担任董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》有关规定，海达物流被认定为公司关联方。
最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2024年11月30
日，总资产11,429万元，净资产1,625万元，主营业务收入
21,126万元，净利润-82万元。
3、海科技术创新服务（江苏）有限公司
统一社会信用代码：91320594MA275K834D
法定代表人：武燕
注册资本：1,500万人民币
注册地：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业
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园区兴浦路200号22#501
经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；知识产权
服务（专利代理服务除外）；合成材料销售；工程塑料及合成
树脂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
与公司关联关系：海科技术创新服务（江苏）有限公司是
公司实际控制人杨晓宏控制的企业，且公司监事张彬在该公司
担任监事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关
规定，海科技术创新服务（江苏）有限公司被认定为公司关联
方。
最近一期主要财务数据（未经审计）：截至2024年11月30
日，总资产5,207万元，净资产-3,087万元，主营业务收入192
万元，净利润-1,923万元。
（二）关联方履约能力分析
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良
好的履约能力，日常关联交易中均能履行合同约定，其履约能
力不存在重大不确定性。
三、关联交易的主要内容
（一）定价政策和定价依据
公司与上述各关联方发生的关联交易，均参照市场公允价
格定价，由双方协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
关联交易协议将由双方根据实际情况在预计金额范围内签
署。
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四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易均为公司正常经营生产所需，以市场公允价
格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，关联交易的价格公
允、合理。公司不会对关联方产生依赖，也不会影响公司的独
立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存
在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、本次关联交易审议程序
1、独立董事专门会议意见
公司第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通
过《关于增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常
关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司增加2024年度日
常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计客观、合理，
定价公允，遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审
议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规
定。公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营
业务的正常商业行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小
股东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事
会审议，关联董事应回避表决。
2、董事会意见
公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于增加
2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计
的议案》，关联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军对此议
案回避表决，其他非关联董事一致同意该事项：公司在日常运
营过程中，实际关联交易根据市场需求与变化情况、业务规划
等适时调整，因此预计金额与实际情况可能存在一定差异。公
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司增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度部分日常关
联交易的预计客观、合理，定价公允，遵循了公平、公正、公
开的原则，议案的内容和审议程序符合有关法律、法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。公司与关联方拟发生的关联交
易是基于公司日常生产经营业务的正常商业行为，不存在损害
公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。本事项已经公司
独立董事专门会议审议通过。
3、监事会意见
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于增加
2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日常关联交易预计
的议案》，关联监事张彬对此议案回避表决，其他非关联监事
一致同意该事项：公司增加2024年度日常关联交易预计额度及
2025年度部分日常关联交易的预计客观、合理，定价公允，遵
循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审议程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。公司与关
联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务的正常商
业行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情
形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次增加及预计日常关联交
易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，董事会及监事会
分别审议批准且关联董事和监事已回避表决，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司
章程》等相关规定的要求。本次增加及预计日常关联交易事项
为公司开展日常经营活动所需，交易价格以市场公允价格为基
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础，对上市公司独立性无不利影响，也不存在损害中小股东利
益的情形。
七、备查文件
1、山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第
十五次会议决议；
2、山东海科新源材料科技股份有限公司第二届监事会第
十一次会议决议；
3、山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第
四次独立董事专门会议决议；
4、国金证券股份有限公司关于山东海科新源材料科技股
份有限公司增加2024年度日常关联交易预计及2025年度部分日
常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司
董事会
2024年12月23日
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