证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-078

           山东海科新源材料科技股份有限公司

   关于证券事务代表辞职暨聘任公司证券事务代表的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）
 于近日收到公司证券事务代表张金峰先生的书面辞职报告，
 张金峰先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞
 职后将不再担任公司任何职务。上述辞职报告自送达董事会
 之日起生效。

     张金峰先生担任公司证券事务代表期间勤勉尽责，为公
 司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对张金峰先生在
 担任公司证券事务代表期间为公司发展所做出的贡献表示
 衷心感谢。

     公司于 2024 年 12 月 23 日召开公司第二届董事会第十
 五次会议，审议通过了关于《关于聘任公司证券事务代表的
 议案》，同意聘任李玲女士担任公司证券事务代表（简历见附
 件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任
 期届满时止。

     李玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格，其任
 职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关规定，具备担任证券事务代表所必需的
专业知识。

    公司证券事务代表联系方式如下：

    电话：李玲

    传真：0546-7061006

    电子邮箱：dongban@hi-techspring.com

    通信地址：山东省东营市东营高新技术产业开发区邹城
路 23 号证券投资部

    邮政编码：257000

    特此公告。




                     山东海科新源材料科技股份有限公司

                                                 董事会

                                          2024年12月23日
附件：李玲女士简历

    李玲女士，1987 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居
留权，研究生学历，工商管理金融方向。2011 年 3 月进入本
公司，历任发行人质检员、行政秘书、行政经理、上市项目
组组长等职，现任投融资经理。2020 年 7 月至今，任公司职
工代表监事。

    截至本公告日，李玲女士直接持有公司 9.2417 万股份，
直接持股比例为 0.04%；李玲女士与其他持有公司 5%以上有
表决权股份的股东、公司的其他董事、监事和高级管理人员
不存在关联关系。李玲女士未受到中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚
未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3
条、第 3.2.4 条所规定的情形；其任职资格符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定的任职条件。