证券代码：301297           证券简称：富乐德        公告编号：2024-061



              安徽富乐德科技发展股份有限公司
 发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配套资
                 金暨关联交易的一般风险提示


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海申和投资
有限公司等交易对方发行股份、可转换公司债券购买其持有的江苏富乐华半导体
科技股份有限公司 100.00%股权，并拟向不超过 35 名特定投资者发行股份募集
配套资金（以下简称“本次交易”）。

    本次交易构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

    2024 年 10 月 16 日，公司召开第二届董事会第十一次会议审议了《关于＜
安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集配
套资金暨关联交易预案＞及其摘要的议案》等本次交易的相关议案，因本次交易
构成关联交易，关联董事已回避表决。因非关联董事人数不足 3 人，涉及关联
董事回避表决的相关议案将提交股东大会审议，具体内容详见公司披露的相关公
告。

    2024 年 11 月 25 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议了《关于
＜安徽富乐德科技发展股份有限公司发行股份、可转换公司债券购买资产并募集
配套资金暨关联交易报告书（草案）＞及其摘要的议案》等与本次交易相关的议
案，因本次交易构成关联交易，关联董事已回避表决。因非关联董事人数不足 3
人，涉及关联董事回避表决的相关议案将提交股东大会审议，具体内容详见公司
与本公告同时披露的相关公告。


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    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资产重组》的
相关规定，公司首次披露重组事项至召开相关股东大会前，如本次交易涉嫌内幕
交易被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查的，公司将暂停本次重组进
程，不得将本次重组提交股东大会进行审议。

    本次交易尚需经公司股东大会审议通过，并经深圳证券交易所审核通过和中
国证监会予以注册同意后方可实施，本次交易能否获得相关部门的批准，以及最
终获得批准的时间存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按
照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信
息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投
资风险。

    特此公告。




                                  安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

                                             2024 年 11 月 26 日




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