证券代码：301297            证券简称：富乐德        公告编号：2024-064



               安徽富乐德科技发展股份有限公司
             第二届董事会第十四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    安徽富乐德科技发展股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)于 2024

年 12 月 4 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第十四次会议的通

知，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 5 人，实

际出席董事 5 人（其中：以通讯方式出席会议的董事人数为 5 人）。会议由董事

长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》

等有关规定。



       二、董事会会议审议情况

       1、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司董事会定于 2024 年 12 月 23 日(星期一)召开 2024 年第二次临时股东大

会。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获通过。

    具体内容请见 2024 年 12 月 7 日刊登在《证券时报》《上海证券报》《证券

日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次

临时股东大会的通知》。



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三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十四次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。




                             安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

                                                 2024 年 12 月 7 日




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