证券代码：301298            证券简称：东利机械        公告编号：2024-082


                  保定市东利机械制造股份有限公司

                  第四届董事会第九次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九
次会议于 2024 年 10 月 22 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2024 年 10 月 19 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人）。
       会议由副董事长王佳杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议召开
符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》
    经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024
年第三季度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-084）。本议案已经审计委员会审议通
过。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）逐项审议《关于制订公司内部管理制度的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及其他法律、行
政法规的规定，为进一步提升公司管理水平、完善公司治理结构，结合公司实际
情况及实际经营需要，公司制定相关治理制度共计 5 项。
       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
  关治理制度。
       表决结果及提交股东大会审议情况如下：
子议                                                          表决结果          是否提交股东大
案序                    议案名称
                                                       同意    反对      弃权      会审议
 号

2.1    《关于制订<舆情管理制度>的议案》                 7        0        0           否

2.2    《关于制订<外部信息使用人管理制度>的议案》       7        0        0           否

2.3    《关于制订<证券事务代表工作细则>的议案》         7        0        0           否

2.4    《关于制订<董事会办公室档案管理制度>的议案》     7        0        0           否

2.5    《关于制订<商业秘密管理办法>的议案》             7        0        0           否


       三、备查文件

       1、 第四届董事会专门委员会审计委员会第五次会议决议；
       2、 第四届董事会第九次会议决议。



        特此公告。



                                                    保定市东利机械制造股份有限公司

                                                                                   董事会

                                                                      2024 年 10 月 23 日