证券代码：301298           证券简称：东利机械          公告编号：2024-092

                   保定市东利机械制造股份有限公司

                   第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第
九次会议于 2024 年 12 月 17 日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会
议通知已于 2024 年 12 月 12 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    会议由监事会主席邵建主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合有
关法律法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 7 号——交易与关联交易》及公司《关联交易管理制度》相关规定，以
及公司业务发展及生产经营情况，公司及全资子公司山东阿诺达汽车零件制造有限
公司 2025 年度拟与关联方保定市升源机械铸造有限公司签署采购合同，预计发生
金额合计不超过 2,000 万元（不含税），在预计的日常关联交易范围内，由公司经
营管理层根据业务开展的需要签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2024-093）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、 第四届监事会第九次会议决议。

    特此公告。
                                          保定市东利机械制造股份有限公司
                                                                     监事会
                                                         2024 年 12 月 17 日