证券代码：301302              证券简称：华如科技          公告编号：2024-027


                         北京华如科技股份有限公司
                      2023 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
    一、会议召开和出席的情况

    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 5 月 16 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任
意时间。
    3、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
    4、会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座
公司大会议室。
    5、召集人：北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会。
    6、主持人：董事长韩超。
    7、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    （二）会议的出席情况
    1、总体情况
    本次会议现场出席及网络出席的股东及股东代理人 12 人，代表股份 54,126,250
股，占公司有表决权股份总数的 34.2127％。其中：现场出席本次股东大会的股东
                                       1
及股东代理人 6 人，代表股份 52,060,250 股，占公司有表决权股份总数的 32.9068％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 2,066,000 股，占公司有表决权股份总数的
1.3059％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 10 人，代表股份 11,466,250 股，
占公司有表决权股份总数的 7.2477％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理
人 4 人，代表股份 9,400,250 股，占公司有表决权股份总数的 5.9418％。通过网络
投票的中小股东 6 人，代表股份 2,066,000 股，占公司有表决权股份总数的 1.3059％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本
次会议。

    二、议案审议表决情况
    1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

                                      2
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《<2023 年年度报告>及其摘要》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    6、审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
                                     3
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    7、审议通过了《关于使用闲置募集资金和部分自有资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 54,086,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9270％；反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0730％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,426,750 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.6555％；反对 39,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.3445％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    8、审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    9、审议通过了《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议
案》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
                                     4
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    10、审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
    本议案为逐项表决议案，具体表决结果如下：
    10.01、审议通过了《北京华如科技股份有限公司章程》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    10.02、审议通过了《董事会议事规则》
    表决情况：同意 54,086,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9270％；反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0730％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,426,750 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.6555％；反对 39,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.3445％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    10.03、审议通过了《股东会议事规则》
    表决情况：同意 54,086,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9270％；反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0730％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
                                     5
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,426,750 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.6555％；反对 39,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.3445％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    10.04、审议通过了《监事会议事规则》
    表决情况：同意 54,086,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9270％；反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0730％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,426,750 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.6555％；反对 39,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.3445％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    10.05、审议通过了《独立董事工作制度》
    表决情况：同意 54,086,750 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9270％；反对 39,500 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0730％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,426,750 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.6555％；反对 39,500 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.3445％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    11、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    本议案为逐项表决议案，具体表决结果如下：
    11.01、审议通过了《回购股份的目的》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
                                     6
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    11.02、审议通过了《回购股份符合相关条件》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    11.03、审议通过了《回购股份的方式、价格区间》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
                                     7
    11.04、审议通过了《回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟
用于回购的资金总额》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    11.05、审议通过了《回购股份的资金来源》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    11.06、审议通过了《回购股份的实施期限》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
                                     8
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。
    11.07、审议通过了《办理本次回购股份事宜的具体授权》
    表决情况：同意 54,113,050 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
99.9756％；反对 13,200 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0.0244％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有效表决权
股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 11,453,050 股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份的 99.8849％；反对 13,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表
决权股份的 0.1151％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
    表决结果：本议案属于特别决议事项，经出席本次会议的股东所持有效表决权
的三分之二以上通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京中银律师事务所王朦、贾宇律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司
2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会议人员资格及表决程
序和表决结果，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东大会的表决程
序合法，表决结果有效。

    四、备查文件
    1、北京华如科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
    2、北京中银律师事务所出具的《关于北京华如科技股份有限公司 2023 年年度
股东大会之法律意见书》。
    特此公告



                                                  北京华如科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                            2024 年 5 月 16 日


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