证券代码：301306           证券简称：西测测试           公告编号：2024-023



                 西安西测测试技术股份有限公司
              第二届监事会第十二次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 5 月 11 日以邮件、电话方式送达公
司全体监事，会议于 2024 年 5 月 16 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事彭雄伟先生以通讯方式出席。本次会议由
监事会主席梁瑜峰召集并主持。

    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授
信提供关联担保的议案》

    经核查，监事会认为：公司控股股东、实际控制人李泽新先生为公司及控股
子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，符合公司和全体
股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。本关联担保事项及审议程序
符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股
东、特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股
股东、实际控制人为公司及控股子公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件

1、第二届监事会第十二次会议决议。


特此公告。


                                    西安西测测试技术股份有限公司
                                                           监事会
                                                2024 年 5 月 16 日