证券代码：301306          证券简称：西测测试            公告编号：2024-028



                西安西测测试技术股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三
次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）通知于 2024 年 7 月 12 日以邮件、
电话方式送达公司全体监事，会议于 2024 年 7 月 19 日以现场方式召开。会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席梁瑜峰召集并主持。
    本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）及《西安西测测试技术股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次
授予部分的第一个归属期因业绩考核不达标而不得归属，因此，公司将作废 2023
年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期对应的已授予但尚未归属的
限制性股票，本次合计作废 83.84 万股第二类限制性股票。公司本次作废部分限
制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的
相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格；本激励计划的预留部分激励对象具备《公司法》等法
律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》及《深圳证券交易所创
业板股票上市规则（2024 年修订）》规定的激励对象条件，符合公司《2023 年
限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘
要规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    2、公司确定本激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划
（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象预留授予限制性股票的公告》。
    表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件

    1、第二届监事会第十三次会议决议。


    特此公告。


                                           西安西测测试技术股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2024 年 7 月 19 日