美利信：2023年度董事会工作报告2024-04-16
重庆美利信科技股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券
法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《重庆美利信科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》
等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义
务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股
东的利益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下：
一、2023 年度总体经营情况
报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，
有序执行年度经营计划。
2023 年，面对全球宏观经济环境波动加大及外部环境复杂等众多不确定因
素的影响，公司紧紧抓住全球 5G 网络建设，新能源汽车快速发展的机遇，紧密
围绕年初制定的发展战略和经营目标，全公司上下团结一心，坚持稳中求进，扎
实细致地开展各项工作，不断提升运营能力，强化内控管理，保证了公司生产经
营稳健开展。
公司实现营业收入 318,914.66 万元，同比增长 0.60%；归属于上市公司股东
的净利润 13,587.34 万元，同比下降 39.32%；归属于上市公司普通股股东的扣除
非经常性损益后的净利润 11,355.21 万元，同比下降 33.65%；经营活动产生的现
金流量净额 63,323.44 万元，同比增长 8.96%。
二、2023 年董事会工作情况
（一）公司治理基本情况
公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业
板上市公司规范运作》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司
内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工
作，有效维护了公司和投资者的利益。
（二）董事会运作情况
2023 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规
则》等相关法律法规和规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共
召开 9 次董事会，共审议了 48 项有关议案。董事会召开具体情况如下：
序 召开
召开届次 议案内容 会议结果
号 时间
1.《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金监管
协议的议案》
第一届董 2.《关于重庆美利信科技股份有限公司拟投资新建厂
2023 年 全部
1 事会第十 房的议案》
2月8日 审议通过
二次会议 3.《关于预计重庆美利信科技股份有限公司日常性关
联交易的议案》
4.《关于提请召开临时股东大会的议案》
2023 年 第一届董
1.《关于同意报出公司 2022 年年度财务报告的议案》 全部
2 4 月 15 事会第十
2.《关于同意报出公司 2023 年第一季度报告的议案》 审议通过
日 三次会议
1.《关于公司〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》
2.《关于公司〈2022 年度内部控制自我评价报告〉
的议案》
3.《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
4.《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
5.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
6.《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及
为子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保
的议案》
7.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司
章程〉并办理工商变更登记的议案》
第一届董
2023 年 8.《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》 全部
3 事会第十
6月5日 9.《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金 审议通过
四次会议
额的议案》
10.《关于拟用募集资金置换预先已投入募集资金投
资项目的自筹资金及预先支付发行费用的议案》
11.《关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和
归还银行贷款的议案》
12.《关于全资子公司开立募集资金专户及签订募集
资金监管协议的议案》
13.《关于拟用募集资金向全资子公司增资以实施募
投项目的议案》
14.《关于拟用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》
序 召开
召开届次 议案内容 会议结果
号 时间
15.《关于聘任公司副总经理的议案》
16.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
17.《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
18.《关于制定公司治理相关制度的议案》
19.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
20.《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
2023 年 第一届董 1.《关于使用闲置自有资金开展委托理财的议案》
全部
4 7 月 21 事会第十 2.《关于开展远期结售汇业务的议案》
审议通过
日 五次会议 3.《远期结售汇业务管理制度》
2023 年 第一届董 1.《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》
全部
5 8 月 18 事会第十 2.《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专
审议通过
日 六次会议 项报告>的议案》
1.《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
2.《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董
2023 年 第一届董
事候选人的议案》 全部
6 10 月 20 事会第十
3.《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》 审议通过
日 七次会议
4.《关于 2023 年第三季度报告的议案》
5.《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
6.《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
2.《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的
2023 年 第二届董
议案》 全部
7 11 月 8 事会第一
3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 审议通过
日 次会议
4.《关于聘任公司证券事务代表的议案》
5.《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》
1.《关于变更董事会提名委员会委员的议案》
2023 年 第二届董
2.《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的 全部
8 12 月 11 事会第二
议案》 审议通过
日 次会议
3.《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
1.《关于对外收购股权的议案》
2023 年 第二届董
2.《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 全部
9 12 月 21 事会第三
充流动资金及部分募投项目延期的议案》 审议通过
日 次会议
3.《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行了股东大
会审议通过的各项决议。全年共召开 4 次股东大会，共审议了 22 项议案。股东
大会召开具体情况如下：
序 召开
召开届次 议案内容 会议结果
号 时间
2023 1.《关于重庆美利信科技股份有限公司拟投资新建厂房
2023 年第
年 2 的议案》 全部
1 一次临时
月 24 2.《关于预计重庆美利信科技股份有限公司日常性关联 审议通过
股东大会
日 交易的议案》
1.《关于公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》
2.《关于公司〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》
3.《关于公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》
4.《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
5.《关于公司 2023 年度向银行申请综合授信额度及为
子公司申请授信额度提供担保并接受关联方担保的议
案》
6.《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章
2023
2022 年年 程〉并办理工商变更登记的议案》
年6 全部
2 度股东大 7.《关于拟用部分超募资金增加募集资金投资项目金额
月 27 审议通过
会 的议案》
日
8.《关于拟用部分超募资金永久性补充流动资金和归还
银行贷款的议案》
9.《关于拟用募集资金向全资子公司增资以实施募投项
目的议案》
10.《关于拟用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
11.《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
12.《关于制定公司治理相关制度的议案》
13.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
1.《关于公司第二届董事会成员薪酬的议案》
2.《关于公司第二届监事会成员薪酬的议案》
3.《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》
2023
2023 年第 4.《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董
年 11 全部
3 二次临时 事候选人的议案》
月8 审议通过
股东大会 5.《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事
日
候选人的议案》
6.《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
2023
2023 年第
年 12 1.《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议 全部
4 三次临时
月 28 案》 审议通过
股东大会
日
（四）董事会专门委员会召开情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。本年度，各委员会依照《公司章程》及各专门委员会工作细则
规定的职责和议事规则，认真、尽职地开展工作，发挥了专门委员会的作用，促
进公司的持续发展。本年度，审计委员会共召开 5 次会议，战略委员会共召开 2
次会议、提名委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会召开 3 次会议。
1、审计委员会
公司审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司审计
委员会共召开 5 次会议，共审议 11 项议案，认真履行了对公司财务报告审阅和
监督工作，对完善公司内控制度提出了意见，对公司为子公司申请授信额度提供
担保并接受关联方担保事项进行了审查，并就续聘审计机构和聘任公司财务总监
事项进行了认真审查。
2、战略委员会
公司战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1 名。报告期内，公司战略
委员会共召开 2 次会议，共审议了 2 项议案，对公司对外投资事项进行充分沟通
并提出了建议。
3、提名委员会
公司提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公司提名
委员会共召开 3 次会议，共审议了 3 项议案，对董事会成员候选人资格进行审查
并提出建议，并就聘任公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等事项发
表了相关审查意见。
4、薪酬与考核委员会
公司薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，公
司薪酬与考核委员会共召开 3 次会议，共审议了 3 项议案，对公司董事、高级管
理人员薪酬制度执行情况、薪酬政策与方案的制定进行了监督指导。
（五）独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管
理办法》和公司《独立董事制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会
各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，运用其自身的经
验及知识对公司重大事项充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事
项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提
供了有效的支持及保障。
（六）信息披露工作情况
公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》 上市公司信息披露管理办法》等有关规定，
认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所
有投资者利益。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公
平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等
事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。
（七）投资者关系管理
公司董事会重视投资者关系管理工作，通过股东大会、投资者调研、投资者
热线、深交所“互动易”平台等多种途径，与投资者保持良好互动，帮助投资者及
时了解公司经营情况，确保公司经营信息公开透明，切实维护投资者权益。报告
期内，公司接待投资者调研活动 15 次。2023 年 11 月 17 日，公司参加了由重庆
证监局指导，重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司主办的“重庆辖区
上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动”。公司有关高级管理人员参会，通
过网络互动平台与投资者进行了交流互动。在信息披露允许的范围内就投资者普
遍关注的问题进行回复，进一步提升了公司信息的透明度。
三、2024 年董事会工作计划
2024 年，公司董事会将严格遵守上市公司各项法律法规、规章制度，加强
自身建设，从维护股东的利益出发，勤勉尽责，加强自身监督；按照既定的经营
目标和发展方向努力工作，确保实现公司的持续健康稳健发展；同时严格落实独
立董事制度改革的各项要求，为独立董事履职创造良好的沟通和工作条件，持续
提升公司治理水平。
（一）规范公司治理，提高决策科学性
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部
门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补
充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训
力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体
股东尤其是中小股东的利益。公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披
露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。
（二）坚持高质量发展，加快全球布局
2024 年，公司将持续提升管理能力，实现与业务模式相匹配的组织建设，
强化运营职能，提升管理效率；持续推进降本增效工作，通过工艺流程优化、效
率提升等措施积极推进技术降本、制造降本，充分挖掘经营潜力；科学制定采购
策略，优化与提升供应商体系，做好优质供应商引进和重点供应商培养与提升工
作， 确保产品及时交付的同时不断降低原材料采购成本，支持新项目顺利量产。
2024 年，公司将加快全球化布局，就近服务客户，除持续建设国内生产基地外，
将加快筹备国外的生产基地与销售网络的组建和完善，满足国外市场和客户的需
求。
（三）运用好资本市场平台， 保护好中小投资者利益
公司已于 2023 年 4 月 24 日正式在深圳证券交易所创业板上市，成功登陆
中国资本市场。2024 年度，公司董事会将持续加强自身建设，不定期组织相关
人员培训，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等法律法规的要求，认真履职，自觉履行信息披露义务，严格把控信息披露
质量，保证信息披露的及时性、公平性、真实性、准确性和完整性。同时，公司
将做好投资者关系管理工作，加强与投资者的沟通交流，通过互动易平台、业绩
说明会、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径，增强投资者对企业的了解，形
成与投资者之间的良性互动，切实保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努
力实现公司价值和股东利益最大化。
重庆美利信科技股份有限公司董事会
2024 年 4 月 16 日
