证券代码：301307                  证券简称：美利信                公告编号：2024-022


                     重庆美利信科技股份有限公司
                关于续聘 2024 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美利信”）于 2024
年 4 月 12 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审
计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，负责公司 2024 年度的审计工作。本议案尚需提交公司 2023 年年度
股东大会审议审议，现将相关情况公告如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息
    1、基本信息
   事务所名称                      天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    成立日期           2011 年 7 月 18 日            组织形式           特殊普通合伙

    注册地址                   浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

   首席合伙人            王国海                上年末合伙人数量             238 人

 上年末执业人员                      注册会计师                            2,272 人

      数量            签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                836 人

                      业务收入总额                         34.83 亿元
 2023 年（经审计）
                      审计业务收入                         30.99 亿元
    业务收入
                      证券业务收入                         18.40 亿元

                        客户家数                              675 家
 2023 年上市公司      审计收费总额                          6.63 亿元
 （含 A、B 股）审                           制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                            批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
     计情况           涉及主要行业
                                            供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
                                            和商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、
                                      仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、
                                      体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、
                                      渔业，住宿和餐饮业，教育，综合等。
                        本公司同行业上市公司审计客户家数                513

    2、投资者保护能力
    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职
业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相
关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
    3、诚信记录
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。
    （二）项目信息
    1、项目人员基本信息
                                    何时开
                                              何时开始 何时开始为 近三年签署或
                       何时成为注   始从事
 项目组成员   姓名                            在本所执 本公司提供 复核上市公司
                         册会计师   上市公
                                                业       审计服务    审计报告情况
                                    司审计

 项目合伙人   梁正勇     2000 年    2002 年    2002 年     2020 年      [注 1]

 签字注册会   梁正勇     2000 年    2002 年    2002 年     2020 年      [注 1]

    计师      王长富     2010 年    2008 年    2008 年     2020 年      [注 2]

 项目质量控
              胡友邻     2007 年    2006 年    2007 年     2022 年      [注 3]
  制复核人

    [注 1]签署太极集团、三圣股份、美利信、中设咨询等上市公司审计报告，
复核金字火腿、明牌珠宝、纵横股份、天成自控等上市公司审计报告
    [注 2]签署美利信、三圣股份、中设咨询等上市公司审计报告
    [注 3]近三年签署日盈电子、云意电气、长龄液压、鼎胜新材等上市公司审
计报告
    2、上述人员相关人员的独立性和诚信记录情况
    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行
为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的
情况。
    3、独立性
    天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目
质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

    4、审计费用
    对于天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计费用定价将依据其
业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，将由董事会提请股东大会授权
管理层根据 2024 年公司审计工作量和市场价格水平等与天健会计师事务所（特
殊普通合伙）协商确定。

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    （一）审计委员会履职情况
    公司董事会审计委员会查阅了拟聘任会计师事务所的基本情况、资质、人事
信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等证明材料后认为，天健
会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，满足公司 2024 年度审计工作的要求。审计委员会
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并同
意将该议案提交公司第二届董事会第五次会议审议。
    （二）董事会审议情况
    公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》，同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机
构并提交股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计
工作量和市场价格水平决定 2024 年度审计费用并办理签署相关服务协议等事项。
    （三）监事会审议情况
    公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的
议案》，监事会认为：聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度的财务审计机构可以保持审计工作的连续性和稳定性，有利于公司 2024 年度
的审计工作。

    三、备查文件
    1、第二届董事会审计委员会第三次会议决议；
    2、第二届董事会第五次会议决议；
    3、第二届监事会第四次会议决议；
    4、拟聘任会计师事务所基本情况的说明。




    特此公告。


                                      重庆美利信科技股份有限公司董事会
                                                      2024 年 4 月 16 日