长江证券承销保荐有限公司
                关于重庆美利信科技股份有限公司
   本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的核查意见
    重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过
全资子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）
在卢森堡设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，
Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach 持有的 VOIT Automotive GmbH 97%
股权，以及 BIEG Invest Eng. & Bet. GmbH，Christopher Pajak 等 7 名自然人持有
的 Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权（以下简称“本次交易”）。

    根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“上市公司在 12 个月
内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。
已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入
累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累
计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控
制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可
以认定为同一或者相关资产。”

    经核查，截至本核查意见出具日前 12 个月内，公司发生购买、出售资产情
况说明如下：

    公司于 2023 年 12 月 21 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会
第三次会议，审议通过了《关于对外收购股权的议案》。公司通过在香港成立的
全 资 子 公 司 美 利 信 科 技 国 际 有 限 公 司 (MILLISON TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL LIMITED )在美国成立的全资子公司 MILLISON INC.（以下
简称“MLS”或“公司全资孙公司”）拟以自有资金及自筹资金收购宁波圣龙汽
车动力系统股份有限公司（以下简称“圣龙股份”）全资子公司 SLW Automotive,
Inc.（以下简称“SLW”）持有的 MILLISON CASTING TECHNOLOGY LLC（以
下简称“标的公司”）100%股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市。根据双方签
署 的 《 LLC INTEREST PURCHASE AGREEMENT BETWEEN MILLISON
INC.AND SLW AUTOMOTIVE, INC.MILLISON INC. 与 SLW AUTOMOTIVE,
INC.关于有限责任公司股权购买的协议》，公司全资孙公司 MLS 和圣龙股份全
资 子 公 司 SLW 均 已 达 到 交 易 交 割 的 相 关 条 件 ， 并 签 订 《 CLOSING
MEMORNDUM June 9 , 2024》。截至目前，交易双方已完成标的公司 100%股权
交割，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在中国证监会指定创业板信息披露
网站披露的《关于对外收购股权的进展公告》（公告编号：2024-047）。

    截至本核查意见出具日前 12 个月内，除上述交易外，公司未发生其他重大
资产购买、出售行为，亦不存在与本次交易相关的资产购买、出售行为。

    （以下无正文）
（本页无正文，为《长江证券承销保荐有限公司关于重庆美利信科技股份有限
公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的核查意见》之签章页）




财务顾问主办人：

                       李海波                    黄永安




                       易 杰                     李吉林




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