证券代码：301308           证券简称：江波龙           公告编号：2024-004

                    深圳市江波龙电子股份有限公司

          关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会将于
2024 年 2 月 9 日任期届满，鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名
工作尚未完成，为确保董事会及监事会工作的连续性，公司董事会及监事会将延期换
届，董事会各专门委员会和公司高级管理人员的任期亦相应顺延。
    在公司第三届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第二届董事会、监事会、
董事会各专门委员会以及高级管理人员将依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关法律、行政法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义务和职责。
    公司董事会、监事会延期换届以及高级管理人员的延期聘任不会影响公司的正常
运营和规范运作。公司将尽快完成董事会、监事会换届选举以及高级管理人员的聘任
工作，并及时履行相应的信息披露义务。


    特此公告。


                                         深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
                                                             2024 年 2 月 7 日