证券代码：301308         证券简称：江波龙             公告编号：2024-032



                    深圳市江波龙电子股份有限公司

                      关于董事会换届选举的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满，
 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所
 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规
 范运作》”）以及《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
 等法律法规及《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
 的相关规定，公司进行董事会换届选举。
     公司于 2024 年 5 月 29 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了
 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关
 于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，现将具体
 内容公告如下：

     一、关于董事会换届选举非独立董事的事项

     依据公司持股 5%以上的股东蔡华波先生、李志雄先生、国家集成电路产业
 投资基金股份有限公司分别出具的董事（非独立董事）提名文件，并经公司第二
 届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会同意提名蔡华波先生、李志
 雄先生、王景阳先生、朱宇先生、蔡靖先生和胡颖平先生为公司第三届董事会非
 独立董事候选人（简历详见附件一）。

     二、关于董事会换届选举独立董事的事项

     经公司第二届董事会提名委员会任职资格审核通过，公司董事会提名唐忠诚
 先生、陈伟岳先生、黄志强先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历详见
 附件二）。唐忠诚先生、陈伟岳先生和黄志强先生均已取得独立董事资格证书。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深圳证券交易所备案审核无异
议后，方可提交公司股东大会审议。
    《独立董事提名人声明与承诺》和《独立董事候选人声明与承诺》以及《第
二届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》的具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、其他说明事项

    1、公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中 6 名为非独立董事，3 名为
独立董事。上述董事候选人数符合《公司法》的规定，其中独立董事候选人数占
董事会成员的比例不低于三分之一，独立董事候选人唐忠诚先生为会计专业人士。
公司第三届董事会拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公
司董事总数的二分之一。
    2、上述董事候选人尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用
累积投票制进行逐项表决。第三届董事会董事任期三年，自公司 2024 年第一次
临时股东大会审议通过之日起计算。其中，独立董事候选人唐忠诚先生以及陈伟
岳先生自 2021 年 2 月 10 日起担任公司独立董事，根据《管理办法》《规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，上述两位候选人在公司连
续任职独立董事的时间不得超过六年，因此独立董事候选人唐忠诚先生以及陈伟
岳先生担任公司第三届董事会独立董事的任期届满日为 2027 年 2 月 9 日。
    3、为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，第二届董事会
董事仍将按照《公司法》《规范运作》等法律、行政法规及其他规范性文件的要
求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司第二届董事
会独立董事 Jason Zheng（郑建生）先生在公司新一届董事会产生后不再担任公
司独立董事职务及董事会相关专门委员会委员职务。公司对第二届董事会各位董
事任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！


   特此公告。
                                     深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
                                                        2024 年 5 月 29 日
附件一

                   第三届董事会非独立董事候选人简历

（一）蔡华波先生

    蔡华波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，高中学历。1996
年至 1999 年任深圳市海洋王投资发展有限公司业务员；1999 年创建江波龙有限，
历任江波龙有限总经理、执行董事、董事长；2015 年至 2018 年兼任北京君正集
成电路股份有限公司独立董事；现任公司董事长、总经理。

    截止至本公告披露日，蔡华波先生直接持有公司股份 162,071,900 股，占公
司总股本的比例为 39.26%；蔡华波先生及其一致行动人蔡丽江女士、深圳市龙
熹一号投资企业（有限合伙）、深圳市龙熹二号投资企业（有限合伙）、深圳市
龙熹三号投资企业（有限合伙）、深圳市龙舰管理咨询企业（有限合伙）、深圳
市龙熹五号咨询企业（有限合伙）合计持有/控制公司股份 246,071,900 股，占公
司总股本的比例为 59.60%。蔡华波先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的
股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月内
未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执
行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

（二）李志雄先生

    李志雄先生，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年出生，本科毕业于华中
理工大学电子专业，华中科技大学电子与通信工程硕士，深圳市高层次专业人才
（地方级领军人才）。1998 年至 2004 年任福建实达网络科技有限公司研发部工
程师；2004 年任福建升腾资讯有限公司研发部硬件经理；2004 年至今任职于本
公司，现任公司董事、副总经理。

    截止至本公告披露日，李志雄先生直接持有公司股份 23,100,000 股，占公司
总股本的比例为 5.60%。李志雄先生与其他持有公司 5%以上有表决权股份的股
东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三
十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结
论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属
于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件
和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

（三）王景阳先生

    王景阳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，本科毕业于复旦
大学电子学与信息系统专业，复旦大学工商管理硕士（MBA），硕士研究生学历。
1999 年至 2000 年任上海市有线网络有限公司技术开发部硬件工程师；2000 年至
2001 年任华为技术有限公司多媒体事业部技术支持工程师；2001 年至 2003 年任
上海裕泰电子有限公司产品副经理；2003 年至 2008 年任意法半导体（上海）有
限公司产品市场经理；2008 年至 2009 年任晶晨半导体（上海）有限公司市场高
级经理；2009 年至今任职于本公司，现任公司董事、副总经理。

    截止至本公告披露日，王景阳先生直接持有公司股份 4,731,200 股，占公司
总股本的比例为 1.15%。王景阳先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六
个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的
情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失
信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公
司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

（四）朱宇先生

    朱宇先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，毕业于原西安工程
学院（现长安大学）应用地球物理专业，本科学历。1997 年至 2003 年任贵阳仪
器仪表工业公司永青示波器厂财务科科长；2003 年至 2005 年任贵州宏泰物业发
展有限公司财务总监；2005 年至 2014 年任华宝国际控股有限公司集团财务部总
经理；2014 年至 2015 年任深圳市房多多网络科技有限公司财务总监；2015 年至
2016 年任深圳同创伟业资产管理股份有限公司财务部总监；2016 年至今任职于
本公司，现任公司董事、副总经理、财务负责人。

    截止至本公告披露日，朱宇先生直接持有公司股份 2,970,800 股，占公司总
股本的比例为 0.72%。朱宇先生与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三十六个月
内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；
不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限尚未届满的情形；不属于失信被执
行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章
程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。

（五）蔡靖先生

    蔡靖先生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年出生，本科毕业于重庆大
学通信工程专业，研究生毕业于北京邮电大学信号与信息处理专业，北京大学国
家发展研究院工商管理硕士（MBA），硕士研究生学历。2006 年至 2009 年任伟
创力（中国）电子设备有限公司高级工程师；2009 年至 2011 年任北京华瑞赛维
通信技术有限公司技术经理；2011 年至 2014 年任诺基亚（中国）投资有限公司
系统专家；2016 年至 2019 年任信达证券股份有限公司研究员；2019 年任中银金
融资产投资有限公司副总监；2020 年至今任华芯投资管理有限责任公司投资二
部高级经理。2021 年 2 月至今兼任公司董事。

    截止至本公告披露日，蔡靖先生未持有公司股份。蔡靖先生与持有公司 5%
以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪律
处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期限
尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》等相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
（六）胡颖平先生

    胡颖平先生，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年出生，毕业于北京理
工大学计算机专业，本科学历。1999 年至 2000 年，任广州南方高科有限公司软
件工程师；2000 年至 2001 年，任新世纪风舟通信有限公司软件开发经理；2001
年至 2016 年，历任展讯通信（上海）有限公司软件经理、事业部总经理及副总
裁等职务；2016 年至 2018 年，任北京屹唐华创投资管理有限公司高级咨询顾问；
2018 年至今，任职于元禾璞华（苏州）投资管理有限公司，现任元禾璞华（苏州）
投资管理有限公司合伙人；2020 年至今，任苏州赛芯电子科技股份有限公司的
董事；2022 年至今，任思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司的监事。2022 年
11 月至今兼任公司董事。

    截止至本公告披露日，胡颖平先生未持有公司股份。胡颖平先生与持有公司
5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期
限尚未届满的情形；不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》等相
关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形。
附件二



                    第三届董事会独立董事候选人简历

（一）唐忠诚先生

    唐忠诚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科毕业于原
南京粮食经济学院（现南京财经大学）财务会计专业，研究生毕业于南开大学会
计学专业，长江商学院高级管理人员工商管理硕士（EMBA），硕士研究生学历，
高级会计师。1985 年至 1991 年任华中农业大学管理学院教师；1991 年至 1998
年历任中国电子进出口公司珠海公司财务处会计、副处长、处长；1998 年至 2003
年历任光大证券有限公司深圳管理总部负责人、研究所负责人、人力资源总经理；
2003 年至 2004 年任上海莱德投资管理有限公司董事总经理；2005 年任山东菏泽
市立医院党委书记、院长；2006 年任冠日通讯科技（深圳）有限公司首席财务
官；2007 年至 2009 年任东莞君德富投资管理有限公司董事总经理；2010 年至今
历任深圳市同创伟业创业投资有限公司合伙人、监事，深圳同创伟业资产管理股
份有限公司董事、管理合伙人、财务总监。2021 年至今兼任公司独立董事。

    截止至本公告披露日，唐忠诚先生未持有公司股份。唐忠诚先生与持有公司
5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期
限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》以及
《管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上
市公司独立董事的情形。

（二）陈伟岳先生

    陈伟岳先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科毕业于对外
经济贸易大学国际经济与贸易专业，研究生毕业于中国人民大学民商法学专业，
硕士研究生学历，中国执业律师。1992 年至 2002 年历任汕头宏业（集团）股份
有限公司职员、证券事务部主管；2002 年至 2004 年历任深圳市农产品股份有限
公司主管、办公室负责人；2004 年至今历任广东晟典律师事务所律师、合伙人、
高级合伙人；2013 年至 2019 年兼任万泽实业股份有限公司独立董事；2017 年
至 2023 年兼任深圳市科达利实业股份有限公司独立董事。2021 年至今兼任公司
独立董事。

    截止至本公告披露日，陈伟岳先生未持有公司股份。陈伟岳先生与持有公司
5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期
限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》以及
《管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上
市公司独立董事的情形。

（三）黄志强先生

    黄志强先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科毕业于西安
交通大学电子物理专业。1985 年至 1991 年任中国电子进出口总公司项目经理；
1992 年至 2000 年任美国驻华使馆商务处资深商务专家；2000 年至 2006 年任中
国惠普有限公司政府暨公共事务主任；2006 年至 2008 年任联想集团政府事务总
经理；2008 年至 2012 年任索尼爱立信移动通信（中国）有限公司政府事务副总
裁；2013 年至 2022 年任超威半导体（中国）有限公司大中华区政府暨公共关系
副总裁。

    截止至本公告披露日，黄志强先生未持有公司股份。黄志强先生与持有公司
5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系，最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚和证券交易所纪
律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且期
限尚未届满的情形，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《规范运作》以及
《管理办法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中规定的不得担任上
市公司独立董事的情形。