证券代码：301308             证券简称：江波龙             公告编号：2024-057


                      深圳市江波龙电子股份有限公司

                    第三届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次
会议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已
于 2024 年 8 月 9 日以适当方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际
出席并参与表决的监事 3 名。
    会议由监事会主席高威先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召
开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对以下议
案进行了认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》
    经审核，监事会认为：本次担保额度调剂事项的决策程序符合《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，有利于保证公司控股子公司
Zilia Technologies Indústria de Componentes Semicondutores Ltda.业务发展及日常
经营资金需求，担保风险总体可控，符合公司整体利益，不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-058）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    1、公司第三届监事会第三次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。
                                        深圳市江波龙电子股份有限公司监事会
                                                             2024 年 8 月 19 日