证券代码：301308          证券简称：江波龙              公告编号：2024-056



                     深圳市江波龙电子股份有限公司

                  第三届董事会第三次会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
     深圳市江波龙电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会
 议于 2024 年 8 月 16 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知及会议资料已于
 2024 年 8 月 9 日以适当方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 名，实际亲
 自出席董事 9 名。
     会议由董事长蔡华波先生主持，全体监事及部分高级管理人员列席会议。会
 议召开符合有关法律、法规、规章和《深圳市江波龙电子股份有限公司章程》的
 规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于在子公司之间调剂担保额度的议案》
     为 满 足 公 司 控 股 子 公 司 Zilia Technologies Indústria de Componentes
 Semicondutores Ltda.（以下简称“Zilia Semicondutores”）的日常生产经营和发展
 需要，公司拟在 2024 年度担保额度预计不变的情况下，增加 Zilia Semicondutores
 为被担保对象，并将全资子公司江波龙电子（香港）有限公司未使用的担保额度
 人民币 5 亿元（或等值外币）调剂至 Zilia Semicondutores。
     本次担保额度调剂事项在公司 2023 年年度股东大会审议的授权范围内，是
 对子公司正常生产经营发展的支持，有利于拓宽子公司融资渠道，保证公司持续、
 稳健发展。本次获调剂对象为公司合并报表范围内的子公司，经营稳定、资信良
 好，公司能够对其经营进行有效管控，担保额度的财务风险处于可控范围之内，
 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
在子公司之间调剂担保额度的公告》（公告编号：2024-058）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、 公司第三届董事会第三次会议决议；
    2、 深交所要求的其他文件。

     特此公告。


                                    深圳市江波龙电子股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 19 日