证券代码：301312                证券简称：智立方       公告编号：2024-045



              深圳市智立方自动化设备股份有限公司
                 第二届监事会第七次会议决议公告


        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市智立方自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第七次会议于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知

于 2024 年 10 月 12 日以书面送达或电子邮件方式发出，会议由监事会主席吕富

超先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。

       一、监事会会议审议情况

    与会监事经过审议，表决通过了如下议案：

       1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》

    监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公

司 2024 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的

《2024 年第三季度报告》。

    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、备查文件

    第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。



             深圳市智立方自动化设备股份有限公司

                                          监事会

                              2024 年 10 月 26 日