证券代码：301313 证券简称：凡拓数创 公告编号：2024-022
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议时间：2024 年 2 月 23 日（星期五）14:30；
网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间
为 2024 年 2 月 23 日的交易时间，即 9:15-9：25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 2 月 23 日 9:15 至
15:00 的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省广州市五山路 261 号农装所大院自编 26 号
楼会议室。
3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司第三届董事会；
5、会议主持人：董事长伍穗颖先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政 法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
7、股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，
代表有表决权的公司股份总数合计为 37,684,460 股，占公司有表决权股份总数
的 35.9951％。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代理人共 7 人，代表有表决权的公司股份
总数合计为 37,677,260 股，占公司有表决权股份总数的 35.9882％；
（2）通过网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份
总数合计为 7,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069％。
中小股东出席的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票 表决的
中小股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权的公司股份总数合计为 717,980
股，占公司有表决权股份总数的 0.6858％。
其中：（1）通过现场投票的中小股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权
的公司股份总数合计 710,780 股，占公司有表决权股份总数的 0.6789％。
（2）通过网络投票的中小股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司
股份总数合计为 7,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0069％。
除公司董事柯茂旭先生因工作原因请假缺席外，公司其他董事、监 事、董
事会秘书及见证律师出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京 市中伦
（广州）律师事务所律师对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意 见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议 案进行
了表决：
1、审议通过《关于 2024 年度日常性关联交易预计的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 4,373,780 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9726％；反对 1,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0274％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份 的
0.0000％。
中小股东表决情况：同意 716,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.8329％；反对 1,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1671％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案关联股东伍穗颖先生、王筠女士和广州津土投资咨询有限公 司回避
表决，经由非关联股东表决，获得通过。
2、审议通过《关于公司 2024 年度拟向银行申请授信额度的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 4,374,980 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 717,980 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案关联股东伍穗颖先生、王筠女士和广州津土投资咨询有限公 司回避
表决，经由非关联股东表决，获得通过。
3、审议通过《关于变更公司经营范围、修订＜公司章程＞并办理相应变更
登记手续的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 37,684,460 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 717,980 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》
总 表 决 情 况 ：同 意 37,684,460 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 717,980 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞》
总 表 决 情 况 ：同 意 37,684,460 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 717,980 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
6.01.《选举伍穗颖为第四届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 37,678,460 票，占出席会议股东代表有表
决权股份总数的 99.9841%。
其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 711,980 票，占出席会议
中小股东代表有表决权股份总数的 99.1643%。
表决结果：本议案获得通过。
伍穗颖先生当选公司第四届董事会非独立董事
6.02《选举王筠为第四届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 37,679,660 票，占出席会议股东代表有表
决权股份总数的 99.9873%。
其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 713,180 票，占出席会议
中小股东代表有表决权股份总数的 99.3315%。
表决结果：本议案获得通过。
王筠女士当选公司第四届董事会非独立董事
6.03《选举张昱为第四届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 37,678,460 票，占出席会议股东代表有表
决权股份总数的 99.9841%。
其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 711,980 票，占出席会议
中小股东代表有表决权股份总数的 99.1643%。
表决结果：本议案获得通过。
张昱先生当选公司第四届董事会非独立董事
6.04《选举柯茂旭为第四届董事会非独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 37,677,260 票，占出席会议股东代表有表
决权股份总数的 99.9809%。
其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 710,780 票，占出席会议
中小股东代表有表决权股份总数的 98.9972%。
表决结果：本议案获得通过。
柯茂旭先生当选公司第四届董事会非独立董事
7、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
7.01. 《选举李超红为第四届董事会独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 37,680,860 票，占出席会议股东代表有表
决权股份总数的 99.9904%。
其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 714,380 票，占出席会议
中小股东代表有表决权股份总数的 99.4986%。
表决结果：本议案获得通过。
李超红先生当选公司第四届董事会独立董事
7.02《选举幸黄华为第四届董事会独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 37,677,260 票，占出席会议股东代表有表
决权股份总数的 99.9809%。
其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 710,780 票，占出席会议
中小股东代表有表决权股份总数的 98.9972%。
表决结果：本议案获得通过。
幸黄华先生当选公司第四届董事会独立董事
7.03《选举陈水森为第四届董事会独立董事》
总表决情况：获得的选举票数为 37,677,260 票，占出席会议股东代表有表
决权股份总数的 99.9809%。
其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 710,780 票，占出席会议
中小股东代表有表决权股份总数的 98.9972%。
表决结果：本议案获得通过。
陈水森先生当选公司第四届董事会独立董事
8、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监
事候选人的议案》
本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况及结果如下：
8.01《选举苏宸为第四届监事会非职工代表监事》
总表决情况：获得的选举票数为 37,679,660 票，占出席会议股东代表有表
决权股份总数的 99.9873%。
其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为 713,180 票，占出席会议
中小股东代表有表决权股份总数的 99.3315%。
表决结果：本议案获得通过。
苏宸先生当选公司第四届监事会非职工代表监事
8.02《选举池嘉仪为第四届监事会非职工代表监事》
总表决情况：获得的选举票数为 37,677,260 票，占出席会议股东代表有表
决权股份总数的 99.9809%。
其中，中小股东总表决情况：获得的选举票数为:710,780 票，占出席会议
中小股东代表有表决权股份总数的 98.9972%。
表决结果：本议案获得通过。
池嘉仪女士当选公司第四届监事会非职工代表监事
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）见证律师姓名：杨小颖、杨帆
（三）结论性意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格 、会议
表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）广州凡拓数字创意科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决
议；
（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广州凡拓数字创意科 技股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 2 月 23 日
