证券代码：301313            证券简称：凡拓数创           公告编号：2024-024


                 广州凡拓数字创意科技股份有限公司
             关于董事会、监事会完成换届选举的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月
22 日召开职工代表大会、2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，
完成了董事会、监事会的换届选举，现将相关情况公告如下：

    一、公司第四届董事会组成情况

    公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
具体成员如下：

    非独立董事：伍穗颖先生、王筠女士、张昱先生、柯茂旭先生

    独立董事：陈水森先生、李超红先生、幸黄华先生

    独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和 独立性
在公司 2024 年第一次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审查无异议。

    公司第四届董事会董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。上述董事会成员简历详见公司于 2024 年 1 月 18 日披露在巨潮资讯
网 （ www.cninfo.com.cn ） 的 《关 于 董 事 会 换 届 选举的 公 告》（ 公 告编号：
2024-003）相关内容。

    二、公司第四届监事会组成情况

    非职工代表监事：苏宸先生、池嘉仪女士

    职工代表监事：黄泳欣女士
   监事会中职工代表监事的比例未低于公司监事总数的三分之一。

   公司第四届监事会监事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之
日起三年。

   上述监事会成员简历详见公司分别于 2024 年 1 月 18 日及 2024 年 2 月 23 日
披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于监事会换届选举的公告》
（公告编号：2024-004）、《关于选举产生第四届监事会职工代表监事的 公告》
（公告编号：2024-023）相关内容。




                                       广州凡拓数字创意科技股份有限公司

                                                      董   事    会

                                                     2024 年 2 月 23 日