证券代码：301313         证券简称：凡拓数创        公告编号：2024-068


               广州凡拓数字创意科技股份有限公司
                第四届监事会第五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第五次会议于 2024 年 6 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 6 月 7 日通过邮件及书面的方式送达各位监事。本次会
议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决的监事共 3 人。

    会议由公司监事会主席苏宸先生主持，公司董事会秘书、高级管理人员
列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成决议如下。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%
股权的议案》

    公司以自有资金购买李天兵、广州瑾彦熙投资合伙企业（有限合伙）、
俞珂俊、何伟飘、梁骏杰合计持有的广州中工水务信息科技有限公司（以下
简称“中工水务”）100.00%股权。本次交易完成后，中工水务将成为上市公
司的全资子公司。

    根据中联国际房地产土地资产评估咨询（广东）有限公司出具的编号为
（中联国际评字【2024】第 VYMQD0485 号）的《资产评估报告》，截止 2024 年
3 月 31 日，中工水务的股东全部权益价值为 7,978.34 万元。经交易各方协商，
本次交易作价确定为 7,900 万元。
   具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于以现金购买广州中工水务信息科技有限公司 100%股权的公告》
（公告编号：2024-069）。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、备查文件

   （一）公司第四届监事会第五次会议决议；



   特此公告。


                                     广州凡拓数字创意科技股份有限公司
                                                 监     事     会
                                                 2024 年 6 月 13 日