证券代码：301313          证券简称：凡拓数创       公告编号：2024-073


                 广州凡拓数字创意科技股份有限公司
                  第四届董事会第六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事
会第六次会议于 2024 年 7 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2024 年 7 月 18 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。

    会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认
真审议，会议形成决议如下。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构
及延期的议案》

    经公司董事会审议后，一致同意公司对募投项目“营销网络升级及数字
展示中心建设项目”“数字创意研发中心升级项目”变更实施方式和对内部
投资结构进行调整，并将“营销网络升级及数字展示中心建设项目”的预计
可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2024 年 12 月 29 日，并同意将该
事项提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期的公告》
（公告编号：2024-075）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

    公司董事会决定于 2024 年 8 月 7 日（星期三）召开 2024 年第三次临时
股东大会。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-076）

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 独立董事专门会议核查意见

    经审核，公司独立董事一致认为：

   公司本次部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期事项符合
《上市公司监管指引-第 2 号——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引——创业板上市公司规范运作》等相
关规定。本次部分募投项目变更实施方式、调整内部投资结构及延期是公司根
据项目实施的实际情况作出的审慎决定，是基于保证项目质量的考量，符合公
司的长远规划，不存在变相改变募集资金投向，不存在损害公司、股东，特别
是中小股东利益的情形。

   因此，独立董事一致同意本次部分募投项目变更实施方式、调整内部投资
结构和延期事项。

    备查文件

   （一）公司第四届董事会第六次会议决议；

   （二）公司第四届董事会独立董事第二次专门会议决议及核查意见。



   特此公告。
广州凡拓数字创意科技股份有限公司

               董   事    会

             2024 年 7 月 22 日