证券代码：301313          证券简称：凡拓数创          公告编号：2024-090


               广州凡拓数字创意科技股份有限公司
                 第四届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第八次会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 9 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。

    会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成决议如下。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

    经公司董事会审议后，一致同意公司将“总部数字创意制作基地项目”的
预计可使用状态日期由 2024 年 9 月 29 日调整为 2025 年 4 月 30 日。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-092）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 独立董事专门会议核查意见

    经审核，公司独立董事一致认为：
   公司本次部分募集资金投资项目延期事项符合《上市公司监管指引-第 2 号
——上市公司募集资金管理及使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引——创业板上市公司规范运作》等相关规定。本次部分募集资金投
资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的审慎决定，是基于保证项目
质量的考量，符合公司的长远规划，不存在变相改变募集资金投向，不存在损
害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

   因此，独立董事一致同意本次部分募集资金投资项目延期事项。

    四、 备查文件

   （一）公司第四届董事会第八次会议决议；

   （二）公司第四届董事会独立董事第三次专门会议决议及核查意见。



   特此公告。




                                     广州凡拓数字创意科技股份有限公司

                                                   董    事     会

                                                  2024 年 9 月 27 日