证券代码：301313          证券简称：凡拓数创        公告编号：2024-094


               广州凡拓数字创意科技股份有限公司
                第四届董事会第九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第九次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际出席并参与表决的董事共 7 人。

    会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成决议如下。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司〈2024 年三季度报告〉的议案》

    公司董事会在全面审核和了解公司 2024 年三季度报告全文后，认为公司
2024 年三季度报告全文真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营
成果，认为其陈述事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《2024 年三季度报告》（公告编号：2024-096）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
（一）公司第四届董事会第九次会议决议；

（二）公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议。



特此公告。




                                 广州凡拓数字创意科技股份有限公司

                                               董    事     会

                                             2024 年 10 月 30 日