证券代码：301313          证券简称：凡拓数创       公告编号：2024-099


               广州凡拓数字创意科技股份有限公司
                第四届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、 董事会会议召开情况

    广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
第十次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 12 月 23 日通过邮件及书面的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 7 人，实际现场出席并参与表决的董事共 7 人。

    会议由公司董事长伍穗颖主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真
审议，会议形成决议如下。

    二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理相应变
更登记手续的议案》

    因公司需进行经营范围的变更，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》
进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及具体经办人员就上述事项办理工
商变更登记手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记
及章程备案办理完毕之日止。变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-101）
及《广州凡拓数字创意科技股份有限公司章程（2024 年 12 月）》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司股东大会审议。股东大会召开时间及届次另行通知。

    （二）审议通过《关于向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的议案》

    为优化融资结构，提高资金使用效率，公司拟向上海浦东发展银行股份有
限公司广州东山支行（以下简称“浦发银行广州东山支行”）申请不超过
5,000 万元的并购贷款，用于置换前期收购广州中工水务信息科技有限公司
（以下简称“中工水务”）100%股权支付的自有资金，贷款期限 7 年（自实际
提款日起计算）。公司以全资孙公司中工水务 100%股权提供质押担保。具体贷
款金额、贷款利率、贷款期限及质押担保情况等以公司与浦发银行广州东山支
行签订的最终合同为准。同时，为提高工作效率，及时办理贷款业务，董事会
授权公司管理层办理审核并签署上述贷款额度内的相关文件，授权有效期自董
事会审议通过之日起至该笔贷款履行完毕之日止。

    本议案已经公司第四届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于向银行申请并购贷款并质押全资孙公司股权的公告》（公告编号：
2024-102）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》

    经公司董事会审议后，一致同意公司在募集资金投资项目实施主体、募集
资金投资用途及投资总额不变的情况下,对募集资金投资项目“营销网络升级及
数字展示中心建设项目”达到预计可使用状态的日期再次进行调整，由 2024 年
12 月 29 日延长至 2025 年 4 月 30 日。

    本议案已经公司第四届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的公告》（公告编号：2024-
103）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 备查文件

（一）公司第四届董事会第十次会议决议；

（二）公司第四届董事会战略委员会第五次会议决议；

（三）公司第四届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。




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                                               董    事     会

                                             2024 年 12 月 30 日