证券代码：301314             证券简称：科瑞思          公告编号：2024-004


                    珠海科瑞思科技股份有限公司

                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
    珠海科瑞思科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月
15 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，本次会议召开的基本情况如下：
    一、会议召开情况
    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开方式：
    本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
    （三）会议召开时间：
    1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）14:00
    2、网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 15 日
9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    （2）通过深交所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 1 月 15
日 9:15-15:00 的任意时间。
    （四）会议召开地点：广东省珠海市香洲区前山贸易物流园永南路 99 号冠
胜园区 3 栋 5 楼公司会议室
    （五）会议主持人：公司董事长于志江先生
    （六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会的召集、召开及表决方式
符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
       二、会议出席情况
    （一）股东总体出席情况
    通过现场会议和网络投票的股东及股东代理人 11 人，代表有表决权的公司
股份 30,840,320 股，占公司有表决权股份总数的 55.8196％。
    其中：
    1、通过现场投票的股东及股东代理人 7 人，代表有表决权的公司股份
30,825,080 股，占公司有表决权股份总数的 55.7920％。
    2、通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的公司股份 15,240 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0276％。
    （二）中小股东出席情况
    通过现场和网络投票的股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的公司股份
15,240 股，占公司有表决权股份总数的 0.0276％。
    其中：
    1、通过现场投票的股东 0 人，代表有表决权的公司股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000％。
    2、通过网络投票的股东 4 人，代表有表决权的公司股份 15,240 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0276％。
    （三）公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人
员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师对本次股东大会进行了见
证。
       三、独立董事公开征集表决权情况
    根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事王利民先生
作为征集人，就公司拟召开的 2024 年第一次临时股东大会所审议的限制性股票
激励计划相关议案向公司全体股东征集表决权，征集表决权的起止时间为 2024
年 1 月 9 日至 1 月 12 日期间（上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00）。公司已
于 2023 年 12 月 28 日在巨潮资讯网披露了《珠海科瑞思科技股份有限公司独立
董事公开征集委托投票权报告书》。上述征集表决权期间，无股东向征集人委托
投票。
       四、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议了下列议案，并形成了如
下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    本议案涉及股权激励，出席本次股东大会的关联股东付文武持股 3,489,850
股、管锡君持股 1,551,030 股已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股
东代理人进行了表决，表决情况如下：
    表决情况：同意 30,825,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9506％；反对 15,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％；反对 15,240 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （二）审议通过《关于审议<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    本议案涉及股权激励，出席本次股东大会的关联股东付文武持股 3,489,850
股、管锡君持股 1,551,030 股已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股
东代理人进行了表决，表决情况如下：
    表决情况：同意 30,825,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9506％；反对 15,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0494%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％；反对 15,240 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
    （三）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股
票激励计划有关事项的议案》
    本议案涉及股权激励，出席本次股东大会的关联股东付文武持股 3,489,850
股、管锡君持股 1,551,030 股已回避表决，出席本次股东大会的非关联股东及股
东代理人进行了表决，表决情况如下：
    表决情况：同意 30,825,080 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9506％；反对 15,240 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0494％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 0 股，占中小股东出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 0.0000％；反对 15,240 股，占中小股东出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占中小股东出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

    五、律师出具的法律意见
    北京德恒（深圳）律师事务所唐永生律师、欧阳婧娴律师现场见证了本次股
东大会，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、
现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以
及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
    六、备查文件
    1、珠海科瑞思科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京德恒（深圳）律师事务所关于珠海科瑞思科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见。
    特此公告。
                                      珠海科瑞思科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 15 日