证券代码：301323             证券简称：新莱福       公告编号：2024-003


                    广州新莱福新材料股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
       广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 6 日在公司会议室以现场会议方式召
开，会议通知于 2024 年 2 月 2 日通过直接送达方式向全体监事发出。本次会议应
到监事 3 名，实到 3 名，其中监事许涛峰和蔡兆怀通过通讯方式出席。出席会议人
数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州新莱福新
材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定。公司董事会秘书列
席本次会议。会议由公司监事会主席许涛峰先生主持。
       本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
       二、监事会会议审议情况
       本次会议以记名投票方式表决，一致审议通过如下议案：
       1.审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议
案》
       经审议，与会监事认为：公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激
励计划”）内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等相关法律、法规和规范性文件的规定。本激励计划的实
施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
       该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
       2. 审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
       经审议，与会监事认为：本激励计划符合国家的有关规定和公司的实际情况，
将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管
理团队及骨干员工之间的利益共享与约束机制。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
       该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，并需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
       3. 审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单>的议案》
       监事会对公司《2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核查
后认为：
       （1）本激励计划拟授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职资格。
       （2）拟授予的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的
情形：
       ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
       ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
       ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
       ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
       ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
       ⑥中国证监会认定的其他情形。
       （3）拟授予的激励对象符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本
激励计划规定的激励对象条件。本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
       综上所述，拟授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本激励计
划的激励对象合法、有效。
       具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公
告。
       公司将通过内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在
充分听取公示意见后，于公司 2024 年第二次临时股东大会审议本激励计划前 5 日
披露对首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明。
       表决情况：3 票赞成；0 票弃权；0 票反对。
       三、备查文件
       第二届监事会第四次会议决议。
       特此公告。
                                                  广州新莱福新材料股份有限公司
                                                            监事会
                                                         2024 年 2 月 6 日