证券代码：301323          证券简称：新莱福         公告编号：2024-014


                  广州新莱福新材料股份有限公司

                第二届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    广州新莱福新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会
议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室以现场会议结合通
讯方式召开。经全体监事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2024
年 2 月 23 日公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过公司 2024 年限制性股票激
励计划相关提案后，以口头方式通知全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，
其中监事蔡兆怀先生通过通讯方式出席。出席会议人数符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）和《广州新莱福新材料股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）规定。公司董事会秘书列席本次会议。会议由公司监事
会主席许涛峰先生主持。
    本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法、
有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式表决，一致审议通过如下议案：
    （一）审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    经审核，监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办
法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具
备实施股权激励计划的主体资格。
    2、本次授予的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、
法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合
公司本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
     3、董事会确定的授予日符合《管理办法》和公司《2024 年限制性股票激励计
划（草案）》中有关授予日的规定。公司和本次激励计划的授予激励对象均未发生
不得授予限制性股票的情形，公司 2024 年限制性股票激励计划设定的授予条件已
经成就。
     综上，监事会同意公司本次激励计划的授予日为 2024 年 2 月 23 日，并同意以
15.40 元/股的价格向 206 名激励对象授予 336.20 万股限制性股票。
     具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向
激
励对象授予限制性股票的公告》。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     1.第二届监事会第五次会议决议。
     特此公告。
                                                   广州新莱福新材料股份有限公司
                                                             监事会
                                                         2024 年 2 月 26 日